中能电气股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为中能电
气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司第四届董
事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真审阅，现基于独立判断立场，发
表如下独立意见：
    本次转让巴西项目公司股权有利于进一步盘活公司资产，优化公司业务结构
和资产结构，集中有效资源巩固主营业务，延伸配网产业链，实现公司长期战略
布局。本次交易价格以标的公司截至2018年12月31日的财务状况为参考，最终实
际股权交易价格需根据标的公司股权交割日之前过渡期内资产负债的变化情况
而相应调整。本次交易遵循了公平公正的原则，交易定价合理，不存在损害公司
及公司全体股东利益的行为；相关审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和
公司章程的规定。因此，我们同意本次转让巴西项目公司股权的事项。
    独立董事：汤新华、陈章旺、吴飞美




                                                     2019 年 5 月 29 日