证券代码：300062            证券简称：中能电气          公告编号：2019-049


                         中能电气股份有限公司

              第四届监事会第二十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019
年8月29日上午11:00以通讯方式召开，公司已于2019年8月19日以书面形式、电话通
知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监
事3人。会议由监事会主席郑道江先生召集，本次会议的召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》

    经认真审核，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成
果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告
摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部发布的相关通知要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。本次会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司或
全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会
计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    王合章先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。辞职
后，王合章先生将不在公司担任任何职务。为保证公司规范运作，经董事会提名委员
会审核，公司拟提名余淑英女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司
相关股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于提
名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于选举监事的事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行通知。

    4、审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

    监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能够独立完成公司财务
状况审计。本次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规
定，不存在损害公司利益和股东的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘

请 2019 年度财务审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行通知。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。



特此公告！



                                                中能电气股份有限公司
                                                     监    事   会
                                                    2019 年 8 月 30 日