证券代码：300062         证券简称：中能电气        公告编号：2019-053



                         中能电气股份有限公司
              关于聘请 2019 年度财务审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开第四
届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘
请 2019 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    一、聘请会计师事务所的情况说明
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）已连续多年为公
司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映
了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及
股东的合法权益。公司董事会对致同在担任公司审计机构期间，为公司提供的专
业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
    为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司业务发展情
况和整体审计的需要，经认真考察了解，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司 2019 年度财务审计机构，自公
司相关股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根
据市场行情等情况与审计机构协商确定具体审计费用。
    二、拟聘请会计师事务所情况
    会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：911201160796417077
    执行事务合伙人：李金才
    成立日期：2013 年 10 月 31 日
    主要经营场所：天冿自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中
心南区1栋1门5017室-11
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计
咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    资格证书：立信中联具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计
的要求。
    三、聘请会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会事前对立信中联进行了充分的了解和沟通，对其
资质进行了严格审查，认为立信中联满足公司2019年度财务报告审计工作的资质
要求，具备审计的专业能力，同意公司聘请立信中联为2019年度财务审计机构，
并将该议案提交公司董事会审议。
    2、公司于2019年8月29日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》，同
意聘请立信中联为公司2019年财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议
通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    事前认可意见：董事会在发出《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》前，
已取得了独立董事的认可。经认真审查，公司独立董事认为：鉴于致同会计师事
务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工
作的独立性、客观性和公允性，根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司
拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公
司2019年度财务审计机构，我们认为立信中联具备从事证券、期货相关业务审计
资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司
审计工作的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次聘请会计师事务所符合
相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。因此，
我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
    独立意见：立信中联具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能
够独立完成公司财务状况审计。本次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、
法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。因此，我们一致
同意聘请立信中联为公司2019年度财务审计机构。
   五、备查文件
   1、第四届董事会第二十七次会议决议；
   2、第四届监事会第二十二次会议决议；
   3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
   4、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。


   特此公告！

                                               中能电气股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2019 年 8 月 30 日