中能电气股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的
                            事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规
定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第二十七次会议
中关于聘请2019年度财务审计机构的事项，现发表事前认可意见如下：
    鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为
继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司业务发展情况和整体
审计的需要，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信中联”）为公司2019年度财务审计机构，我们认为立信中联具备从事证券、期货
相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公
司及子公司审计工作的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次聘请会计师事
务所符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。
因此，我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。


    独立董事：汤新华   陈章旺    吴飞美


                                                    2019 年 8 月 19 日