证券代码：300062          证券简称：中能电气      公告编号：2019-064



                      中能电气股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于
2019年10月29日11:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现
场方式召开，公司已于2019年10月23日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式
向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席郑道江先生召集、主持，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2019年第三季度报告全文》
    经认真审核，监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合

法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的
实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年第
三季度报告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订
印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号）对公司财务报
表格式进行相应变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策
变更的公告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十三次会议决议




    特此公告！




                                                 中能电气股份有限公司

                                                       监   事   会

                                                   2019 年 10 月 30 日