证券代码：300062       证券简称：中能电气        公告编号：2019-074



                       中能电气股份有限公司
                   关于拟进行对外捐赠的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、捐赠事项概述
    为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，践行社会主义核心价值观，公司
拟向武汉大学教育发展基金会捐赠人民币现金合计 500 万元，其中，2019 年底
前捐赠 50 万元，自 2020 年至 2028 年每年捐赠 50 万元，用于推动武汉大学教育

事业的发展，支持武汉大学电气与自动化学院的建设，增进双方科技合作与交流，
促进科研成果转化，提高科技创新能力。公司拟与武汉大学、武汉大学教育发展
基金会就本次捐赠事项签署捐赠协议。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐
赠事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审

议。
    公司与武汉大学、武汉大学教育发展基金会不存在关联关系，本次对外捐赠
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    二、受赠方基本情况

    1、名称：武汉大学教育发展基金会
    2、成立时间：1995年
    3、住所：湖北省武汉市武昌区
    4、业务范围：资助教育事业的发展，改善教学设施；设立各项“奖励金”，
奖励优秀学生、优秀教师及杰出校友、资助学生团体活动；资助基础研究和著作

出版等。
    三、捐赠协议的主要内容
    甲方：中能电气股份有限公司
    乙方：武汉大学

    丙方：武汉大学教育发展基金会
    1、捐赠总额：500万元人民币
    2、捐赠用途：甲方的捐赠资金指定用于设立武汉大学“中能电气基金”，
支持武汉大学电气与自动化学院学科发展、专业建设、综合型人才培养，并奖励
品学皆优的武汉大学电气与自动化学院在籍本科生、研究生。由甲方与乙方电气

与自动化学院协商并制定相应管理办法。
    3、捐赠支付：甲方于2019年底前支付首笔捐赠款50万元；剩余捐赠款自2020
年至2028年每年到账50万元，支付至丙方指定账户。
    4、甲方保证其捐赠财产来源清楚、合法，无任何权利瑕疵，且甲方有权向
丙方捐赠该财产。若捐赠资金来源非法，甲方独立承担由此引起的任何经济和法

律责任。
    5、丙方收到甲方捐赠资金后，应向甲方出具合法、有效的公益性捐赠收据。
    6、丙方将对捐赠资金专款专用，并依照本协议进行专项管理。甲方有权向
丙方查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。
   四、本次对外捐赠对公司的影响

    本次对外捐赠事项有利于促进武汉大学教育事业的发展，提高教育质量和水
平，进一步加强企业与高校之间的交流，为双方未来科技合作奠定良好的基础；
同时本次对外捐赠事项符合公司服务社会公益事业、积极承担社会责任的要求，
有利于提升公司社会形象。
    本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成

重大影响，不会对公司和投资者利益构成重大影响。
   五、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，
有利于促进武汉大学教育事业的发展，提升公司社会形象，进一步加强企业与高
校之间的交流；捐赠事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
同意公司向武汉大学教育发展基金会捐赠的事项。
   六、备查文件

   1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

   2、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


   特此公告！




                                                中能电气股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2019 年 11 月 21 日