证券代码：300062          证券简称：中能电气        公告编号：2019-079



                      中能电气股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2019
年 12 月 9 日 16:00 于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。在公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事
会成员后，经全体董事同意，会议通知以口头方式、电话方式向全体董事送达。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘毅先生以通讯方
式表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召
集并主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。


   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
   同意公司董事会选举陈添旭先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五
届董事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
   同意公司董事会选举吴昊先生担任公司第五届董事会副董事长，任期至第五
届董事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
    同意公司董事会下设专门委员会，作为专业的常设机构对董事会的决
策提供支持。根据公司的实际情况,设立战略与投资决策委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会。公司第五届董事会专门委员会委员的人选如下：
   战略与投资决策委员会：陈添旭（召集人）、CHEN MANHONG、刘毅
   审计委员会：房桃峻（召集人）、CHEN MANHONG、吴飞美
   薪酬与考核委员会：刘毅（召集人）、吴昊、房桃峻
   提名委员会：吴飞美（召集人）、刘毅、周世勇
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意公司聘任 CHEN
MANHONG 女士为公司总经理。任期至第五届董事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任禚宏星先生、
刘明强先生为公司副总经理。任期至第五届董事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任李华蓉女士为
公司财务总监。任期至第五届董事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）审议通过《关于聘任公司投融资总监的议案》
   同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任于春江先生为
公司投融资总监。任期至第五届董事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）审议通过《 关于聘任公司董事会秘书的议案》
   同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任于春江先生为
公司董事会秘书。任期至第五届董事会届满。
    董事会秘书联系方式：
通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号
联系电话：0591-83856936      传真号码：0591-86550211
电子邮箱：yuchunjiang@ceepower.com
邮政编码：350002
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意公司聘任陈榆女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满。
证券事务代表联系方式：
通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号
联系电话：0591-83856936      传真号码：0591-86550211
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
邮政编码：350002
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历请详见附件。


三、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议


特此公告！




                                              中能电气股份有限公司
                                                       董   事   会
                                               2019 年 12 月 10 日
附件：
   陈添旭：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚
南澳大学，研究生学历。1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研究
所，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就
职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设
备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事长。
    陈添旭先生目前持有公司股份 59,602,200 股。本公司为家族控制企业，实
际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公
司 100%股权），陈添旭系 CHEN MANHONG 的哥哥，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，
周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，陈添旭先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定
禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人。
   CHEN MANHONG：女，1967 年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，本
科学历。1988 年至 1993 年就职于福建省计算机公司，1993 年至 1995 年就职于
福州银达电脑公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，
1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至 2013 年 4 月在
公司工作，2018 年 8 月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。
    CHEN MANHONG 女士目前持有公司股份 62,080,000 股。本公司为家族控制企
业，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术
有限公司 100%股权），CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的
配偶，周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，CHEN MANHONG 女士
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
   吴昊：男，1966 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利电
力学院，本科学历。1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司，1990 年至
1992 年就职于福州科理高技术有限公司，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济
技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999
年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司。现任公司副董事长。
    吴昊先生目前持有公司股份 33,159,400 股。本公司为家族控制企业，实际
控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司
100%股权），吴昊系 CHEN MANHONG 的配偶，CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，周
玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，吴昊先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任
职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
    周世勇：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学本科
学历，厦门大学 EMBA 在读。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九
牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009
年开始历任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、董事、副总经理
兼董事会秘书、财务负责人，现任本公司董事、贵人鸟股份有限公司董事、厦门
万里石股份有限公司监事、北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理。
    周世勇先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
    吴飞美：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于
福建师范大学地理专业，2001 年 7 月至 2003 年 12 月在香港公开大学工商管理
专业学习获硕士学位，教授，硕士生导师。1986 年至 2007 年为福建商业高等专
科学校教师，2008 年至今在闽江学院经济与管理学院从事教学和科研工作，曾
任闽江学院经济与管理学院副院长，兼任福建省中青年经济发展研究会副会长。
主要从事循环经济和品牌管理等方面的研究。
    吴飞美女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    刘毅：男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年获得
清华大学电气工程与应用电子技术系学士学位，2006 年获得硕士学位，同年获
得北京大学中国经济研究中心经济学双学士学位。现任清华四川能源互联网研究
院副院长、四川省清洁能源产业联盟秘书长。2006-2008 年历任 IT Strategy，
PMO 及联想集团 CIO 高级助理，2008 年开始致力于智能电网研究，2015 年起历
任清华四川能源互联网研究院院长助理和副院长，以能源互联网规划和灵活性资
源规划、控制与优化运行为研究方向，参与了国家电网多个智能电网项目及国家
能源管理局批准的多个能源互联网项目。
    刘毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。
    房桃峻：男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福
州大学会计学专业，硕士学位。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名
为福州大学经济与管理学院）从事教学工作，现任福州大学经济与管理学院会计
系副教授。
    房桃峻先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。
    禚宏星：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东机
械职工大学机电一体专业（专科），自修法律专业（专科）。2010 年至 2013 年就
职于施耐德电气（中国）有限公司，担任行业大客户经理。2013 年至今在本公
司工作，现任本公司副总经理。
    禚宏星先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。
    刘明强：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕
业于中共中央党校，研究生学历，高级工程师。曾任职于中国铁路济南局集团有
限公司，从事技术、管理工作，历任技术员、工程师、高级工程师、科长、供电
处副处长等职务。现任公司副总经理，公司全资子公司武汉市武昌电控设备有限
公司总经理。
    刘明强先生持有本公司股份 20 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人。
    李华蓉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于
厦门大学会计系审计学专业，全日制本科学历，获学士学位；2001 年 9 月至 2003
年 12 月进修香港公开大学工商管理专业，获硕士学位。曾先后就职于福建省弘
审会计师事务所、冠城大通股份有限公司，2018 年 11 月至今就职于中能电气股
份有限公司。现任公司财务总监。
    李华蓉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。
    于春江：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财
经政法大学，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。先后就职于湖北兴发
化工集团股份有限公司、皇明太阳能股份有限公司、贵人鸟股份有限公司等公司，
2016 年 10 月加入本公司。现任公司投融资总监、董事会秘书。
    于春江先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
符合深圳证券交易所规定的董事会秘书任职资格，亦不是失信被执行人。
    陈榆：女，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于福建三元达通讯股份有限公司
证券事务部。2016 年 7 月加入本公司，现任公司证券事务代表。
    陈榆女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。符合上市公司证券事务代表的任职资格，不是失信被
执行人。