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公司公告

中能电气:关于日常关联交易预计的公告2020-04-29  

						证券代码: 300062           证券简称: 中能电气        公告编号:2020-022



                        中能电气股份有限公司
                     关于日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况
       (一)日常关联交易概述
    中能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“中能电气”)及合并范围下
属公司结合实际经营发展需要,预计2020年度与关联方福建中能发展有限公司
(以下简称“中能发展”)发生的日常关联交易总额为310万元(含税,具体交
易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署)。
    2020年4月27日,公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次
会议,审议通过《关于日常关联交易预计的议案》,关联董事陈添旭先生、CHEN
MANHONG女士、吴昊先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可和同意的
独立意见,监事会发表了审核意见。上述额度授权自公司第五届董事会第二次会
议审议通过之日起12个月内有效。
    按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制
度》等相关规定,上述关联交易金额在董事会权限范围内,无需提交股东大会审
议。
   (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                  单位:万元
                                                合同签订金   截至披露日
关联交                               关联交易                             上年发生金
            关联人    关联交易内容              额或预计金   已发生金额
易类别                               定价原则                             额(含税)
                                                额(含税)    (含税)
                             房屋及场地租赁:

                             中能电气及其下属
         向关联   福建中能                      参照市场
                             控股公司向福建中
         方租赁   发展有限                      公允价格     310           97.44       260.41
                             能发展有限公司租
         场地      公司                         双方协商
                             赁房屋及其他场地
                                                  确定
                             用作办公场所




           (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                            实际发生额   实际发生额
关联交                               实际发生    预计金额                             披露日期及
         关联人     关联交易内容                            占同类业务   与预计金额
易类别                              金额(含税) (含税)                               索引
                                                            比例(%)   差异(%)

                  房屋及场地租                                                        2019 年 4 月

                  赁:中能电气及                                                      12 日发布于
         福建中
向关联            其下属控股公司                                                      巨潮资讯网
         能发展
方租赁            向福建中能发展                                                      的《关于 2019
         有限公                        260.41      286       62.77%        8.95%
场地              有限公司租赁房                                                      年度日常关
           司
                  屋及其他场地用                                                      联交易预计

                  作办公场所                                                          的公告》。



            二、关联人介绍和关联关系
           (1)关联方基本信息
            公司名称:福建中能发展有限公司
            类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
            注册资本:35,000万人民币
            法定代表人:CHEN MANHONG
            成立日期:2016年11月17日
            住所:福建省福州市仓山区建新镇金洲北路20号4号楼401
            经营范围:对制造业投资;其他输配电及控制设备制造;电线、电缆制造;
其他未列明新能源技术推广服务;应用软件开发;投资咨询、商务信息咨询。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截至2019年12月31日,中能发展的总资产为7,538.32万元,净资产为1,198.20
万元,主营业务收入1,259.17万元,净利润420.63万元(未经审计)。
   (2)与公司的关联关系
   中能发展为公司控股股东陈添旭先生、吴昊先生投资控股企业,公司总经理、
董事CHEN MANHONG女士任中能发展法定代表人,本次交易构成关联交易。
   (3)中能发展依法存续,具备履约能力。
    三、关联交易的主要内容
    1、公司与关联方的交易定价政策和定价依据:按照公开、公平、公正的原
则,参照市场公允价格双方协商确定,不存在损害公司中小股东利益的情况。
    2、截至本公告披露日,上述关联交易双方均未签署协议。关联交易协议由
双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及子公司租赁关联方场地可满足公司经营及业务发展的需要,属于公司
必要的日常经营活动事项,交易目的主要是为了促进资源共享,提高资源使用效
率,促进公司健康稳定发展,符合公司实际经营发展需要。
    关联交易在有偿公平、自愿、互惠互利的原则下进行,遵循市场公允定价原
则,交易决策严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东合法权益的情形,对公司独立性没有影响,公司业务不会因此而对关联
人形成依赖或被其控制。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    独立董事事先审阅了《关于日常关联交易预计的议案》,同意提交董事会审
议。经核查,独立董事认为:公司对2020年度日常关联交易的预计,是属于公司
必要的日常经营活动事项,预计的关联交易额度合理,符合公司正常经营活动开
展的需要,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响;关联交易遵循市场公允
定价原则,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形;相
关决策程序合法合规,关联董事回避了表决,符合相关法律法规的有关规定。2020
年度日常关联交易事项已经全体独立董事事前认可,我们同意本次日常关联交易
预计事项。
    六、备查文件
   1、公司第五届董事会第二次会议决议;
   2、公司第五届监事会第二次会议决议;
   3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
   4、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




                                                中能电气股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2020 年 4 月 29 日