证券代码：300062          证券简称：中能电气        公告编号：2020-041



                      中能电气股份有限公司
                第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
四次会议通知于 2020 年 5 月 29 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，
会议于 2020 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添
旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于子公司转让资产的议案》
    同意公司子公司湖北熠慧能源有限公司将持有的座落于湖北省安陆市南城
办事处四里村、金沟村的不动产（占地面积 81,857.30 ㎡）转让给无关联关系的
安陆市全盛粮食机械有限公司及湖北泰蓝洗涤科技有限公司，转让总价款为人民
币 950 万元。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、交易各方签订的《资产转让合同》。




特此公告！



                                        中能电气股份有限公司
                                             董   事   会

                                          2020 年 6 月 5 日