中能电气股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料
进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第四次会议审
议的相关议案发表如下独立意见：
    本次转让湖北熠慧能源有限公司持有的不动产有利于进一步优化公司资产
结构，提高资产使用效率，集中有效资源聚焦主营业务，实现公司长期战略布局。
本次交易遵循了公平公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司
全体股东利益的行为；相关审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。因此，我们同意本次资产转让事项。
    （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见签
署页）




         吴飞美                  房桃峻                     刘 毅




                                                       2020 年 6 月 4 日