证券代码：300062           证券简称：中能电气       公告编号：2021-043



                       中能电气股份有限公司

                第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方式发
出，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添
旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的
《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》
    同意公司全资子公司福建中能电气有限公司向银行等融资机构申请融资额
度不超过 10,000 万元，融资期限不超过 60 个月，在该额度项下进行包括但不限
于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管
计划、信托等各类业务。本次融资额度内的融资业务将涉及本公司或合并范围内
子公司为福建中能电气有限公司提供相应担保，担保额度不超过 10,000 万元，
担保期限不超过 60 个月，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、质
押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押担保等。
    具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关
于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 11 月 16 日（周二）14:30 召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议公司担保相关事项，具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告！




                                                  中能电气股份有限公司
                                                      董   事   会

                                                    2021 年 10 月 29 日