证券代码：300062            证券简称：中能电气         公告编号：2022-019




                         中能电气股份有限公司

                  第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二
次会议于2022年4月21日17:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年4
月11日以书面、电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》及本公司《章程》等有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成
果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。
   （三）审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的
议案》
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内控股股东及其他关联方
资金占用情况出具了专项说明。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现营业总收入
102,956.64万元，较上年同期增长8.38%；实现归属于上市公司股东的净利润2,263.01
万元，较上年同期增长65.44%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利
润1,844.63万元，较上年同期增长64.53% 。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
    经充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在现金能够满足
公司持续经营和长期发展需要的前提下，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经
营成果，根据《公司章程》等有关利润分配政策的规定，公司 2021 年度拟以总股本
348,485,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次利润分配方案符合《公司章程》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。
    （六）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2021年度内部
控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件
的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司2021年度
内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。
    （七）审议通过《关于制定<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考
核方案>的议案》

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
与考核方案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。
    （八）审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》
    经审议，与会监事认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业
资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度、2020 年
度、2021 年度审计过程中，坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地履行了会计师事务
所应尽的责任与义务；出具的审计报告能够客观、公正地反映公司年度的财务状况、
经营成果和现金流量。因此同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请 2022 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。
    （九）审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2022-2024）>的议案》
    经审核，监事会认为：公司制定《未来三年股东回报规划（2022-2024）》，将
完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，积极回报投资者，引导投资者树
立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，同意公
司结合实际情况和公司章程的规定，制定该规划。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未
来三年股东回报规划（2022-2024）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。


    三、备查文件
    公司第五届监事会第十二次会议决议

    特此公告！

                                                        中能电气股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                           2022 年 4 月 23 日