中能电气股份有限公司独立董事

             关于第五届董事会第十三次会议相关事项的

                             事前认可意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，
基于独立判断的立场，秉持审慎、负责的态度，已预先对公司相关材料进行认真
审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第十三次会议审议的相
关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
    关于聘请2022年度会计师事务所的事前认可意见
    经审查立信中联会计师事务所相关资质、信息和诚信记录，我们认为：立信
中联会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能够独立
完成公司财务状况审计。本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规和公司相关
制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事
项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可
意见签署页）




       吴飞美                    房桃峻                     刘 毅




                                                      2022 年 4 月 11 日