中能电气：第五届董事会第十四次会议决议公告2022-04-29
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2022-027
中能电气股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十四次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发
出，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭
先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
公司及合并范围内下属公司结合实际经营发展需要，预计 2022 年度与关联
方福建中能电气实业有限公司（以下简称“中能实业”）发生日常关联交易总金
额不超过 230 万元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金
额范围内签署）。该额度授权有效期为自本次董事会审议之日起 12 个月内有效。
公司独立董事事前认可了该议案，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。中能实业为公司控股股东陈
添旭先生投资控股并担任执行董事兼总经理的企业，关联董事陈添旭、CHEN
MANHONG、吴昊回避表决。
3、审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》
为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策
效率，公司及下属公司拟在 2021 年度股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大
会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过 133,000 万元人
民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立
保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》
为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策
效率，公司及下属公司拟在2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会
审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资，该等融资涉及公司与子公司
之间的担保及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过人民币141,000万元
人民币，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审
议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为进一步提高公司的资金使用效
率，公司及合并范围内下属公司 2022 年度拟使用自有闲置资金合计不超过人民
币 20,000 万元进行低风险与收益相对固定的委托理财，该额度有效期为自本次
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
公司拟于2022年5月20日14:30在公司会议室现场召开2021年度股东大会，审
议公司2021年年度报告、2021年度财务决算报告等相关事项。同时公司独立董事
将在2021年度股东大会上做述职报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 29 日
