中能电气股份有限公司独立董事

            关于第五届董事会第十四次会议相关事项的

                             事前认可意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董
事，基于独立判断的立场，秉持审慎、负责的态度，已预先对公司相关材料进行
认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第十四次会议审议
的《关于日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
    公司日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，预计的关联交易额度
合理，符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性不会产
生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其
是公司中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于日常关联交易预计的议案》
提交董事会审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可
意见签署页）




       吴飞美                    房桃峻                     刘 毅




                                                      2022 年 4 月 22 日