证券代码：300062              证券简称：中能电气         公告编号：2022-028




                            中能电气股份有限公司

                     第五届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，公司已于 2022 年 4 月 22 日以书面形式、
电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有
效。


       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<2022 年第一度报告>的议案》
       经认真审核，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成
果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2022 年第一
季度报告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司及其合并范围内下属控股子公司因经营需要，拟承租
关联方福建中能电气实业有限公司持有的房产作为办公场所，系为了公司及子公司经
营需要，促进公司的稳定发展，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害全体股
东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度预计的议案》
    经核查，监事会认为：本次公司及合并报表范围内下属公司向银行及其他融资机
构申请融资额度事项，有助于满足公司及下属公司经营发展的资金需求，提高公司的
经营效率与决策效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》
    经核查，监事会认为：本次公司及下属公司担保额度预计事项是由于公司及下属
公司向银行及其他融资机构申请融资预计发生的相关担保事项，为母公司与合并范围
内下属公司之间的担保及下属公司之间的互相担保，不涉及公司及下属子公司为合并
报表范围外的单位提供担保的情形，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，
不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    经审核，监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲
置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，同意公司及合并范围内下属公司使用额度不超过 20,000 万元闲
置自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，该额度有效期为自公司有关董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议



特此公告！




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                                        监   事   会
                                      2022 年 4 月 29 日