证券代码：300062           证券简称：中能电气           公告编号：2022-038




                          中能电气股份有限公司

                  第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，公司已于 2022 年 5 月 13
日以书面形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章
程》等有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》

    经审核，监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。公司
审议、表决本次置换事宜的程序符合有关法律法规的相关规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 2,986.84 万元。本次募集资金置换时
间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于募投项目由向子公司借款实施部分变更为向子公司增资实施
的议案》

    经审议，监事会认为：本次增资将有利于保障募投项目建设的顺利实施，提高
募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求。该事项对公司未来的财务状况和经
营成果不会产生不利影响。本次增资符合公司业务发展方向，符合公司及全体股东
的利益，不会对公司及全体股东产生不利影响，不存在改变募集资金投向的情况。
该项募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意本议案。
    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于募投项
目由向子公司借款实施部分变更为向子公司增资实施的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    公司第五届监事会第十四次会议决议



    特此公告！



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                                                            2022 年 5 月 21 日