证券代码：300062          证券简称：中能电气       公告编号：2022-047



                       中能电气股份有限公司

               第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十六次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发
出，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，
会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告全文》及其摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同时公司监事会发表了审核
意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




特此公告！



                                          中能电气股份有限公司
                                                 董   事   会

                                              2022 年 8 月 30 日