证券代码：300062          证券简称：中能电气        公告编号：2022-067



                      中能电气股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
一次会议于 2022 年 12 月 23 日 16:00 于福州市闽侯县上街镇国宾大道 365 号公
司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产
生第六届董事会成员后，经全体董事同意，会议通知以口头方式、电话方式向全
体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
    同意公司董事会选举陈添旭先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次
董事会通过之日起至第六届董事会届满止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
    同意公司董事会选举吴昊先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次
董事会通过之日起至第六届董事会届满止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
    同意公司董事会下设专门委员会，作为专业的常设机构对董事会的决
策提供支持。根据公司的实际情况,设立战略与投资决策委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会。公司第六届董事会专门委员会委员的人选如下：
   战略与投资决策委员会：陈添旭（召集人）、CHEN MANHONG、缪希仁
   审计委员会：房桃峻（召集人）、CHEN MANHONG、冯玲
   薪酬与考核委员会：冯玲（召集人）、吴昊、房桃峻
   提名委员会：缪希仁（召集人）、陈熙、冯玲
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意公司聘任 CHEN
MANHONG 女士为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满
止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任刘明强先生、
于春江先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满
止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任于春江先生为
公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满止。
    董事会秘书联系方式：
    通讯地址：福州市闽侯县上街镇国宾大道365号
    联系电话：0591-83856936     传真号码：0591-86550211
    电子邮箱：yuchunjiang@ceepower.com
    邮政编码：350108
   （七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任李华蓉女士为
公司财务总监。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）审议通过《关于聘任公司投融资总监的议案》
   同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任郑晓辉先生为
公司投融资总监。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满止。于春江
先生不再担任公司投融资总监职务。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意公司聘任陈榆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起
至第六届董事会届满止。
    证券事务代表联系方式：
    通讯地址：福州市闽侯县上街镇国宾大道365号
    联系电话：0591-83856936     传真号码：0591-86550211
    电子邮箱：chenyu@ceepower.com
    邮政编码：350108
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述人员简历请详见附件。
   （十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    同意公司根据战略布局及经营发展需要，优化管理体系，提升运营效率和管
理水平，增强业务拓展能力，对现有组织架构及相关职能进行优化调整。


   三、备查文件
   公司第六届董事会第一次会议决议


   特此公告！




                                                  中能电气股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                  2022 年 12 月 24 日
附件：
    陈添旭：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利
亚南澳大学，研究生学历。1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研
究所，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年
就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力
设备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事长。
    陈添旭先生持有公司股份 95,363,520 股。本公司为家族控制企业，实际控
制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊，陈添旭系 CHEN MANHONG 的哥哥，CHEN MANHONG
系吴昊的配偶，陈熙系陈添旭的女儿。除此之外，陈添旭先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止
任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，亦不是失信
被执行人。
    CHEN MANHONG：女，1967 年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，
本科学历。1988 年至 1993 年就职于福建省计算机公司，1993 年至 1995 年就职
于福州银达电脑公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，
1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至 2013 年 4 月在
公司工作，2018 年 8 月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。
    CHEN MANHONG 女士持有公司股份 99,328,000 股。本公司为家族控制企业，
实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊，CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，
CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，陈熙系陈添旭的女儿。除此之外，CHEN MANHONG
女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事
任职资格，亦不是失信被执行人。
    吴昊：男，1966 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利
电力学院，本科学历。1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司，1990 年至
1992 年就职于福州科理高技术有限公司，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济
技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999
年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司。现任公司副董事长。
    吴昊先生持有公司股份 43,340,640 股。本公司为家族控制企业，实际控制
人为陈添旭、CHEN MANHONG 及吴昊，吴昊系 CHEN MANHONG 的配偶，CHEN MANHONG
系陈添旭的妹妹，陈熙系陈添旭的女儿。除此之外，吴昊先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止
任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，亦不是失信
被执行人。
    陈熙：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国纽约
大学，研究生学历。曾任美国 ECA 咨询公司高级分析师，2015 年起入职中能电
气股份有限公司，曾任电缆附件事业部外贸经理，现任公司董事会办公室副主任。
    陈熙女士未持有公司股份，陈熙系陈添旭的女儿、陈添旭系 CHEN MANHONG
的哥哥，吴昊系 CHEN MANHONG 的配偶。除此之外，陈熙女士与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任
职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，亦不是失信被
执行人。
    房桃峻：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福州大
学会计学专业，硕士学位。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福
州大学经济与管理学院）从事教学工作，现任福州大学经济与管理学院会计系副
教授。
    房桃峻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。房桃峻先生
已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合独立董事任职资格，亦不是失信
被执行人。
    缪希仁：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大
学电机与电器专业，博士学位。兼任中国电工技术学会低压电器专委会副主任委
员、中国电工技术学会电器智能化及应用专委会委员、中国电机工程学会智能电
力设备与系统专委会委员。2005 年至今在福州大学从事教学工作，现任福州大
学电气工程与自动化学院教授。
    缪希仁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。缪希仁尚未
取得独立董事资格证书，截至本公告披露日，缪希仁先生正在参加独立董事资格
培训，即将取得独立董事资格证书，缪希仁先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合独立董事任
职资格，亦不是失信被执行人。
    冯玲，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学金融系
博士研究生学历，经济学(金融学)博士学位。1992 年 9 月至今，历任福州大学
经济与管理学院讲师、副教授、教授，现任福州大学经济与管理学院教授，博士
生导师，金融工程研究所所长。
    冯玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯玲女士已取
得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合独立董事任职资格，亦不是失信被执
行人。
    刘明强：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕
业于中共中央党校，研究生学历，高级工程师。曾任职于中国铁路济南局集团有
限公司，从事技术、管理工作，历任技术员、工程师、高级工程师、科长、供电
处副处长等职务。现任本公司副总经理，公司全资子公司武汉市武昌电控设备有
限公司总经理。
    刘明强先生持有本公司股份 32 万股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    李华蓉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于
厦门大学会计系审计学专业，全日制本科学历，获学士学位；2001 年 9 月至 2003
年 12 月进修香港公开大学工商管理专业，获硕士学位。曾先后就职于福建省弘
审会计师事务所、冠城大通股份有限公司，2018 年 11 月至今就职于中能电气股
份有限公司。现任公司财务总监。
    李华蓉女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    于春江：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财
经政法大学，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。先后就职于湖北兴发
化工集团股份有限公司、皇明太阳能股份有限公司、贵人鸟股份有限公司等公司，
2016 年 10 月加入本公司。现任公司董事会秘书。
    于春江先生目前未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，符合深圳证券交易所规定的董事会秘书任职资格，亦不
是失信被执行人。
    郑晓辉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大
学管理学院贸易经济专业，本科学历，经济师。1997 年至 2001 年，任职于福建
华兴财政证券公司；2001 年至 2015 年，任职于福建中诚信信用评级咨询有限公
司；2015 年至今，历任中能电气股份有限公司投资运营部经理、公共关系部总
监、总裁办主任。
    郑晓辉先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    陈榆：女，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于福建三元达通讯股份有限公司
证券事务部。2016 年 7 月加入本公司，现任公司证券事务代表。
    陈榆女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。符合上市公司证券事务代表的任职资格，不是失信被
执行人。