证券代码：300062           证券简称：中能电气        公告编号：2023-008



                        中能电气股份有限公司

                 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月6日召开了第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》，并于2022年12月23日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通
过了该议案。缪希仁先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
    截至公司2022年第一次临时股东大会发出通知之日，缪希仁先生尚未取得独立
董事资格证书。根据相关规定，缪希仁先生书面承诺参加最近一期独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事证书，具体内容详见公司于 2022年12月7日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事
资格证书的承诺函（缪希仁）》。近日，公司收到缪希仁先生的通知，其已按照相关
规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深
圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。



    特此公告。

                                                     中能电气股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                          2023年2月11日