证券代码：300062          证券简称：中能电气          公告编号：2023-021




                      中能电气股份有限公司
         关于召开2023年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中能电气股份有限公司（以下称“公司”）决定于2023年4月3日14:30召开
2023年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），现将本次股东大会的
有关事项公告如下：


    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议届次：2023年第一次临时股东大会
    2、会议召开时间：2023年4月3日(星期一)14:30
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月3日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2023年4月3日9:15—15:00期间的任何时间。
    3、会议召开地点：福州市闽侯县上街镇国宾大道365号公司会议室
    4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会
    5、会议召开的合法性、合规性：经第六届董事会第三次会议审议通过，公
司决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《中能电气股份有限公司章程》的规定。
    6、会议召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投
 票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     7、会议出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     本次股东大会的股权登记日为2023年3月24日，股权登记日下午收市时在中
 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有
 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
 理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。

     二、会议审议事项
     1、审议事项
     本次股东大会提案名称及编码表如下：

                                                                 备注

提案编码                            提案名称                 该列打勾的栏
                                                              目可以投票

  100                总议案：表示以下全部议案                     √

           《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
  1.00                                                            √
                              件的议案》

                                                             √ 作为投票对
           《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方
  2.00                                                        象的子议案
                              案的议案》
                                                              数：（21）
  2.01                    本次发行证券的种类                      √

  2.02                         发行规模                           √

  2.03                    票面金额和发行价格                      √

  2.04                         债券期限                           √

  2.05                         债券利率                           √
  2.06                    还本付息的期限和方式                    √
  2.07                         转股期限                           √
2.08            转股价格的确定及其调整方式              √

       转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办
2.09                                                    √
                            法

2.10               转股价格向下修正条款                 √

2.11                     赎回条款                       √

2.12                     回售条款                       √
2.13              转股年度有关股利的归属                √

2.14                发行方式及发行对象                  √

2.15                向原股东配售的安排                  √

2.16              债券持有人会议相关事项                √

2.17                 本次募集资金用途                   √

2.18                 募集资金专项存储                   √
2.19                     担保事项                       √

2.20                     评级事项                       √

2.21            本次发行可转债方案的有效期              √

       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
3.00                                                    √
                          议案》

       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
4.00                                                    √
                     分析报告的议案》

       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
5.00                                                    √
              金使用的可行性分析报告的议案》
6.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》      √

       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
7.00                                                    √
        期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
       《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议
8.00                                                    √
                           案》

       《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权
9.00   办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关   √
                       事宜的议案》
          《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回
10.00                                                            √
                           报规划的议案》

         《关于公司向银行申请融资额度并接受子公司提供担
11.00                                                            √
                            保的议案》


    2、上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过；议案2需逐项表决。
    3、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议
审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告文件。
    4、上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。

    三、会议登记事项

    1、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡和授权委托书进行登记。
    （3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》，并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函请在
登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），以传真方式登记
的，请在发送传真后电话确认。
    2、登记时间：2023年3月27日9:00—17:30；
    3、登记地点：福州市闽侯县上街镇国宾大道365号公司董事会办公室

    4、注意事项：异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，
本次会议不接受电话登记。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 上 ， 股东 可以 通过 深 交所 交易 系统 和 互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、会务联系
    联系人：陈榆
    联系电话：0591-83856936
    传真：0591-86550211
    电子邮箱：chenyu@ceepower.com
    通讯地址：福州市闽侯县上街镇国宾大道365号中能电气董事会办公室
    邮政编码： 350108
    六、其他事项
    1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记；
    2、股东大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。


   特此公告。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：《授权委托书》
    附件三：《股东参会登记表》




                                                       中能电气股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                             2023年3月15日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：350062；投票简称：中能投
票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年4月3日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—
15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月3日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字证 书 ， 登录互 联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：

                                       授权委托书
         兹全权委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席中能电气股
      份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
      列议案投票，如没有做出指示，具体授权表决意见如下：

                                                                         同    反   弃
                                                             备注
提案                                                                     意    对   权
                            提案名称
编码                                                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票

100                总议案：表示以下全部议案                    √

1.00     《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条        √

                           件的议案》

2.00     《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方    √作为投票对象的子议案数：

                           案的议案》                               （21）

2.01                   本次发行证券的种类                      √

2.02                        发行规模                           √

2.03                   票面金额和发行价格                      √

2.04                        债券期限                           √

2.05                        债券利率                           √

2.06                  还本付息的期限和方式                     √

2.07                        转股期限                           √

2.08              转股价格的确定及其调整方式                   √

2.09     转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办        √

                               法

2.10                  转股价格向下修正条款                     √

2.11                        赎回条款                           √

2.12                        回售条款                           √

2.13                  转股年度有关股利的归属                   √
2.14                   发行方式及发行对象                   √

2.15                   向原股东配售的安排                   √

2.16                 债券持有人会议相关事项                 √

2.17                    本次募集资金用途                    √

2.18                    募集资金专项存储                    √

2.19                        担保事项                        √

2.20                        评级事项                        √

2.21              本次发行可转债方案的有效期                √

3.00    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的      √

                             议案》

4.00    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证      √

                        分析报告的议案》

5.00    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资      √

                金使用的可行性分析报告的议案》

6.00      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》        √

7.00    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即      √

          期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

8.00     《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议       √

                              案》

9.00    《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权      √

        办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关

                          事宜的议案》

10.00   《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报   √

                          规划的议案》

11.00   《关于公司向银行申请融资额度并接受子公司提供担      √

                           保的议案》
委托人股票帐号：                           持股数：


委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


被委托人（签名）：              被委托人证件号码：


注意事项： “同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，
多填、少填或涂改均视为废票。


                                      委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                     委托日期：        年   月   日
附件三：




              股东参会登记表



姓     名：        身份证号：


股东账号：         持股数量：


联系电话：         电子邮箱：


联系地址：         邮    编：