证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2023-023



                      中能电气股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次会议没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日在中国证监会
指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开2023年第一次临时股东大
会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月3日9:15—
9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2023年4月3日9:15—15:00期间的任何时间。本次股东大会由公司董
事会召集，现场会议于2023年4月3日14:30在福州市闽侯县上街镇国宾大道365号
公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东和股东代理人
出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、
高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 11 人，代表股份
237,940,220 股，占公司总股份的 42.6739%。通过现场投票的股东及股东授权代
表 3 人，代表股份 237,802,160 股，占公司总股份的 42.6492％。通过网络投票的
股东 8 人，代表股份 138,060 股，占公司总股份的 0.0248％。
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 138,060 股，占公司总股份
的 0.0248％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 138,060 股，占公司总
股份的 0.0248％。


    二、提案审议情况
    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
    1.00、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》。
    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126,260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    2.00、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方
案的议案》

    对于该议案的表决实行逐项投票制。
    2.01 本次发行证券的种类
    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.02 发行规模
    表决结果：同意 237,813,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；
反对 126,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.03 票面金额和发行价格
    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126,260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    2.04 债券期限

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.05 债券利率

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.06 还本付息的期限和方式

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.07 转股期限

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况 ：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.08 转股价格的确定及其调整方式
    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况 ：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.10 转股价格向下修正条款
    表决结果：同意 237,813,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；
反对 126,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    2.11 赎回条款

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.12 回售条款

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.13 转股年度有关股利的归属

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.14 发行方式及发行对象

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.15 向原股东配售的安排

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.16 债券持有人会议相关事项

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.17 本次募集资金用途

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126,260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.18 募集资金专项存储

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.19 担保事项

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表
决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.20 评级事项

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126,260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    2.21 本次发行可转债方案的有效期

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
   3.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
   表决结果：同意 237,813,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；
反对 126,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    4.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》
    表决结果：同意 237,813,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；
反对 126,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    5.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
    表决情况：同意 237,813,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；
反对 126,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    6.00、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决情况：同意 237,813,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；
反对 126,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    7.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126,260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    8.00、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126,260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    9.00、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理
本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
    表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    10.00、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规
划的议案》
    表决结果：同意 237,846,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604％；
反对 94,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 43,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的
31.7688％；反对 94,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.2312％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    11.00、审议通过《关于公司向银行申请融资额度并接受子公司提供担保的
议案》
    表决结果：同意237,826,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；
反对113,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意24,260股，占出席会议的中小股东所持股份的
17.5721％；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持股份的82.4279％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
    公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所陈福阵律师、张兰茜律师出席见证
了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集与召开
程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、
法规及《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
   四、备查文件
   1、《中能电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
中能电气股份有限公司

      董 事 会

   2023 年 4 月 4 日