证券代码：300062          证券简称：中能电气        公告编号：2023-051



                       中能电气股份有限公司

                第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
六次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，
会议于 2023 年 4 月 27 日在福建省福州市闽侯县国宾大道 365 号公司会议室以现
场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过
《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    中能电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。

             中能电气股份有限公司
                  董   事   会

              2023 年 4 月 28 日