广东天龙油墨集团股份有限公司                                   监事会决议公告



证券代码：300063               证券简称：天龙集团     公告编号：2018-102



                     广东天龙油墨集团股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 11 月 15 日上
午 10:30 时以现场和通讯相结合的方式召开，监事会主席经强先生、余中华先生
现场出席了会议，梅琴监事以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席经强先
生主持，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司代理董事会秘书
列席了本次会议。


     本次会议审议并以记名投票的方式通过了《关于聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
     公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年度开始
为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构职
责。因天职国际项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成 2018 年度审
计工作。经双方事先沟通和友好协商，决定 2018 年度不再续约。
     为了适应公司业务发展和未来审计的需要，同时确保公司审计工作的独立性
与客观性，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构，承办公司 2018 年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。
此事项不会损害公司及股东的利益。本监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
     经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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     特此公告。




                                   广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
                                          二〇一八年十一月十五日




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