广东天龙油墨集团股份有限公司                                   董事会决议公告



证券代码：300063               证券简称：天龙集团     公告编号：2018-101



                     广东天龙油墨集团股份有限公司
                 第四届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 11 月 15 日
上午 9:30 时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，其
他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事
8 人，实际表决董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定，表决所形成决议合法、有效。公司监事和高管列席了本次会议。


     本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
     一、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
     公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年度开始
为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构职
责。因天职国际项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成 2018 年度审
计工作。经双方事先沟通和友好协商，决定 2018 年度不再续约。
     为了适应公司业务发展的需要，同时确保公司审计工作的独立性与客观性，
经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构，承办公司 2018 年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。
     独立董事对此事项事前认可，并发表了同意的独立意见，
     经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于变更审计机构的公告》于 2018 年 11 月 16 日刊载于中国证监会指定
创业板信息披露网站上。

                                        1
广东天龙油墨集团股份有限公司                                    董事会决议公告



     以上议案尚需提交公司股东大会审议表决。


     二、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
     截至本决议作出时，公司向冯毅先生的借款余额为 2.5 亿元。为了支持公司
业务的发展，缓解公司及下属子公司的资金压力，冯毅先生拟向公司增加提供
5,000 万元额度的借款，总额度为不超过 3 亿元，有效期限不超过一年（有效期
限内不超过总额度根据公司资金需求情况循环使用，借款利息按每次每笔借款实
际使用时间计算）。借款用途为补充公司的流动资金。
     本次借款系交易双方自愿协商的结果，利率按照同期银行贷款基准利率确
定，实际付息按使用天数计算，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵
押、质押等任何形式的担保。
     独立董事对此事项事前认可，并发表了同意的独立意见。关联股东冯毅和冯
华回避了表决。
     经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
     公司拟于 2018 年 12 月 3 日（周一）下午 14：40 于公司会议室召开 2018
年第五次临时股东大会。
     经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知的公告》于 2018 年 11 月 16
日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。


     特此公告。




                                         广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年十一月十五日




                                     2