广东天龙油墨集团股份有限公司                                  董事会决议公告



证券代码：300063               证券简称：天龙集团     公告编号：2018-110



                     广东天龙油墨集团股份有限公司
                 第四届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次会议通知于 2018 年 11 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 12 月 05
日上午 9:30 时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，
其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董
事 7 人，实际表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事和高管列席了本次会议。


     本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
     一、审议通过了《关于选举赵梓潼女士为第四届董事会非独立董事的议案》
     鉴于公司董事会空缺两席，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司持
股 5%以上股东程宇先生提名赵梓潼女士为公司第四届董事会非独立董事，任期
自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。
     独立董事发表了同意的独立意见，
     经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于选举增补董事的公告》于 2018 年 12 月 06 日刊载于中国证监会指定
创业板信息披露网站上。
     以上议案尚需公司股东大会审议表决。


     二、审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
     公司拟于 2018 年 12 月 21 日（周五）下午 14：40 于公司会议室召开 2018
年第六次临时股东大会。

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     经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知的公告》于 2018 年 12 月 06
日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。


     特此公告。




                                         广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年十二月五日




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附件：赵梓潼女士简历




     赵梓潼女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，北京大学本
科学历。全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司及全资二级子公司北京
品众互动网络营销技术有限公司、北京吉狮互动网络营销技术有限公司、上
海奇搜网络科技有限公司、杭州品众互动商务服务有限公司、芜湖吉狮网络
技术有限公司监事、芜湖锐达新网络技术有限公司执行董事，同时兼任全资
二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司人事行政总监。2015 年至
2018 年，曾同时兼任全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司人事行政
经理。
     赵梓潼女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直
接或间接持有公司股份；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以
及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非
失信被执行人。




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