证券代码：300063          证券简称：天龙集团         公告编号：2018-127



                 广东天龙油墨集团股份有限公司
             第四届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议通知于 2018 年 12 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 12 月 29
日 9:30 以现场和通讯相结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董
事长冯毅先生主持，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管
和监事列席了本次会议。


    本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、《关于为全资子公司广东天龙银行贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称“广东天龙”）因经营需
要，拟向交通银行股份有限公司肇庆分行申请 1000 万元银行贷款，用于日常经
营周转使用，贷款期限不超过一年，由公司提供连带责任保证担保，担保期限：
自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
    截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额度合计为人民
币为 12,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 6.36%。包括对控股子公司
广东天龙精细化工有限公司 4,000 万元银行贷款提供的担保、对全资子公司广东
天龙油墨有限公司 4,000 万元的银行贷款提供的担保、对二级子公司北京品众互
动网络营销技术有限公司的 1,500 万元银行综合授信的担保、对二级子公司北京
吉狮互动网络营销技术有限公司的 2,500 万元综合授信的担保。公司下属全资子
公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
    本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司累计对外担保

                                    1
总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，被担保对象的资产负债率未超过
70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规
定，该担保事项在董事会决策权限内，不需提交公司股东大会审议。
    《关于公司为全资子公司广东天龙银行贷款提供担保的公告》同期刊载在中
国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于为控股子公司天龙精细化工银行贷款提供担保的议案》
    公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）
因经营需要，拟向交通银行股份有限公司肇庆分行申请 1000 万元银行贷款，用
于日常经营周转使用，贷款期限不超过一年，由公司所持 95%股份占比提供连带
责任保证担保，即担保金额 950 万元，担保期限：自主合同债务人履行债务期限
届满之日起两年。
    截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额度合计为人民
币为 12,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 6.36%。包括对控股子公司
广东天龙精细化工有限公司 4,000 万元银行贷款提供的担保、对全资子公司广东
天龙油墨有限公司 4,000 万元的银行贷款提供的担保、对二级子公司北京品众互
动网络营销技术有限公司的 1,500 万元银行综合授信的担保、对二级子公司北京
吉狮互动网络营销技术有限公司的 2,500 万元综合授信的担保。公司下属全资子
公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
    本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司累计对外担保
总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，被担保对象的资产负债率未超过
70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规
定，该担保事项在董事会决策权限内，不需提交公司股东大会审议。
    《关于公司为控股子公司天龙精细化工银行贷款提供担保的公告》同期刊载
在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于申请交通银行肇庆分行综合授信抵押子公司资产的议案》


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    因授信期限届满和经营需要，广东天龙油墨集团股份有限公司拟向交通银行
股份有限公司肇庆分行（以下简称“交行肇庆分行”）重新申请贷款额度 12000
万元，业务期限不超过一年。其中：公司使用额度 10000 万元，用于公司及下属
子公司日常经营性周转；公司全资子公司广东天龙油墨有限公司使用额度 1000
万元，用于日常经营周转使用，由公司提供连带责任保证担保；公司控股子公司
广东天龙精细化工有限公司使用额度 1000 万元，用于日常经营周转使用，由公
司以股权占比提供连带责任保证担保。
    以上合计 12000 万元综合授信额度分别由广东天龙提供名下土地及厂房（评
估 9439.8 万元）、天龙精细化工提供名下机器设备（评估价值 3513.22 万 元）（具
体以合同约定的抵押物清单为准）作抵押，债务人履行债务的期限：叁年（如主
合同实际履行债务的期限与本约定不一致的，依主合同约定）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十二月二十九日




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