广东天龙油墨集团股份有限公司                                  监事会决议公告



证券代码：300063               证券简称：天龙集团     公告编号：2019-002



                     广东天龙油墨集团股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知于 2019 年 1 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 1 月 9 日上午
10:30 时以现场和通讯相结合的方式召开，监事会主席经强先生、余中华先生现
场出席了会议，梅琴监事以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席经强先生
主持，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司代理董事会秘书列席
了本次会议。


       本次会议审议并以记名投票的方式通过了《关于增补第四届监事会监事的议
案》
       公司于2019年1月8日收到梅琴监事提交的辞呈，梅琴监事因个人原因，申请
辞去监事职务。其辞职后仍担任公司人力行政总监、子公司煜唐联创信息技术有
限公司副总经理、北京品众互动网络营销技术有限公司副总经理、北京吉狮互动
网络营销技术有限公司副总经理职务。
       为确保监事会的正常运行，在公司依据法律法规选举新任监事之前，原监事
仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，认真履行监
事的职责。
       鉴于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，控股股东冯毅
先生东提名秦月华女士作为第四届监事会的股东代表监事候选人(后附简历)。任
职时间自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满止。
       经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     此议案尚需提交公司股东大会审议表决。


     特此公告。




                                       广东天龙油墨集团股份有限公司监事会
                                                二〇一九年一月九日




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附：广东天龙油墨集团股份有限公司第四届监事会监事候选人简历


     秦月华女士：中国国籍，无境外居留权，1974 年生，金融本科，经济师。
2008 年起任广东天龙油墨集团股份有限公司证券事务代表。
     秦月华女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接或
间接持有公司股份；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过
中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。




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