证券代码：300063           证券简称：天龙集团           公告编号：2019-023



                  广东天龙油墨集团股份有限公司
              第四届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
八次会议通知于 2019 年 3 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 3 月 25 日上
午 9：30 时以现场和通讯相结合的方式召开，冯毅董事长以现场方式出席，其他
董事以通讯方式出席会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。公司监事和高管列席了本次会议。


    本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
    一、审议通过了《关于公司向员工提供财务资助的议案》
    公司二级子公司上海奇搜网络科技有限公司（以下简称“上海奇搜”）一员
工因购房需要，与上海奇搜签订《借款协议》，借款期限自 2017 年 1 月 1 日至
2018 年 4 月 30 日，借款额度 600 万元，借款利息为零。依照借款协议上海奇搜
于 2017 年 1 月至 2018 年 3 月期间向其提供财务资助。截至 2018 年 3 月 31 日，
借款已全部偿还。公司董事会决议追认以上事项，独立董事对此发表了同意的独
立意见。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年三月二十五日
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