证券代码：300063           证券简称：天龙集团         公告编号：2019-025



                 广东天龙油墨集团股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    二、会议通知情况
    广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2019年第二
次临时股东大会通知的公告》于2019年03月05日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露媒体。
    三、会议召开情况
    广东天龙油墨集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议于
2019年03月26日（星期二）下午14:40始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室
召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年03月26
日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为2019年03月25日下午15:00至2019年03月26日下午15:00期间的任意时
间。
    本次股东大会由公司董事会召集，冯毅董事长主持，公司董事、高管、监事
以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。



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    四、会议的出席情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 171,557,503 股，占上市公司总
股份的 23.6166％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 171,155,603 股，占上市公司总
股份的 23.5613％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 401,900 股，占上市公司总股份的
0.0553％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 832,570 股，占上市公司总股份
的 0.1146％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 430,670 股，占上市公司总股份
的 0.0593％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 401,900 股，占上市公司总股份的
0.0553％。
    五、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项
审议并通过了以下议案：
    1、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 432,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.9440％；反对 400,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 48.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东冯毅先生回
避了表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 432,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.9440％；反对 400,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《关于调整独立董事津贴的议案》
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    总表决情况：
同意 171,157,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7668％；反对 400,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 432,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.9440％；反对 400,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、《关于发放监事津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 171,157,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7668％；反对
400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2332％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 432,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.9440％；反对 400,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    六、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见

书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以

及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    七、备查文件
   1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                        广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
                                             二〇一九年三月二十六日
                                    3