广东天龙油墨集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告




          2019 年 4 月
                 广东天龙油墨集团股份有限公司
                       2018 年度监事会工作报告

    2018 年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的
有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职责，依法独立行使行
律、法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情况及董事和高级管理人员
履行其职权情况等进行监督，推动公司的规范运作和健康发展，维护公司、股东
及员工的合法权益，现将 2018 年度监事会主要工作报告如下：


    一、报告期内，监事会会议情况
    2018 年，公司监事会共召开了六次会议，历次会议情况及决议内容如下：
    1、第四届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 25 日召开，会议对公司 2017 年
年度报告以及公司财务报告被会计师出具无法表示意见的事项发表了书面意见，
并审议通过了 2017 年度监事会工作报告、公司 2017 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案、经审计的 2017 年度财务会计报告、2017 年度财务决算报告、2018
年度财务预算报告等。
    2、第四届监事会第八次会议、第九次以及第十一次会议分别对公司 2018 年
度第一季度报告、半年度报告以及第三季度报告及相关内容进行了审议，并发表
了书面核查意见。第十次会议对会计师重新审计公司财务报告后出具标准无保留
意见所涉及的事项进行了专项审议，并发表了书面核查意见。
    6、第四届监事会第十二次会议于 2018 年 11 月召开，会议对公司更换审计
机构的事项进行了审议，并发表了书面核查意见。


    二、监事会对公司有关事项的专项意见
   1、公司依法运作情况


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    按照《公司法》、《公司章程》等的规定，监事会积极履行职责，召开监事
会，列席各次董事会会议，参加股东大会，对公司 2018 年依法运作进行监督。
    经审核，本监事会认为：2018 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以
及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，，公司三会运作机制健全，
法人治理机构良序运行，公司重大事项的决策流程、经营管理、业务运作均符合
法律法规、部门规章以及规范性文件等要求。
    2、公司财务执行情况
    （1）报告期内，监事会对公司定期报告出具了书面意见：
    《公司 2017 年年度报告》及其摘要、《公司 2018 年第一季度报告》、《公
司 2018 年半年度报告》及其摘要、《公司 2018 年第三季度报告》的编制和审议
的程序均符合《证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律
法规以及规范性文件的规定，真实地反映了公司目前经营管理和财务状况。我们
认为：本公司上述报告不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （2）对于公司 2017 年度利润分配预案的意见：
    2018 年 4 月 25 日，监事会发表了对 2017 年度利润分配预案的意见：公司
拟定的 2017 年度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》和公司分红规划
的要求，具备合法性、合规性、合理性。
    3、对公司内部控制实施情况的意见：
    本监事会检查了公司 2018 年度内部控制运行情况后认为：公司按照《公司
法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公
司实际情况的变化适时地对各项规章制度进行修订以适应管理需求，经发现公司
存在的内控问题后，有针对性地进行了大力整改，重新调整了管理架构，完善了
内控制度，健全了公司法人治理结构，改善了公司规范运行的内部控制环境。同
时也保护了公司资产的安全、完整，促进了公司各项业务的有序、有效开展，维
护了公司及股东的权益。经整改后，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点
活动执行及监督充分有效。


    2019 年，监事会将继续谨遵诚信、勤勉、尽责的原则，依法对公司重大事


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项和经济运行情况，对董事会和高级管理人员日常履职行为进行有效监督，积极
列席股东大会、董事会会议，及时了解公司经营状况，知悉并监督各重大决策事
项及其履行程序的合法、合规性，促进公司规范运作、控制风险和持续健康发展，
为维护和保障公司及股东利益，发挥监事会的积极作用。


    特此报告。




                                       广东天龙油墨集团股份有限公司监事会
                                             二〇一九年四月二十三日




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