广东天龙油墨集团股份有限公司                        2018 年度独立董事述职报告



                    广东天龙油墨集团股份有限公司
                       2018 年度独立董事述职报告

各位董事：


     遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法津法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，我作为广东天龙油墨集团股份有限
公司的独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审核公司提交的
各项议案，对公司重大事项发表独立意见，为维护公司和投资者的利益，忠实地
履行了独立董事的职责。现将本人 2018 年度履行职责情况述职如下：


     一、出席会议情况
     报告期内，公司共召开董事会会议 19 次，本人出席了全部 19 次会议；共召
开股东大会 7 次，本人列席股东大会 6 次。没有缺席或委托其他独立董事代为出
席并行使表决权的情况。
     本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态
度行使表决权。作为天龙集团的独立董事，我认为：公司董事会和股东大会的运
作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序。本
着谨慎的态度，本人对各次董事会会议的议案经过审议后均投赞成票，没有投反
对和弃权票的情形。
    二、 2018 年度对公司相关事项发表独立意见的情况
     根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所
《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》
等相关法律法规、规章制度的规定，我对以下相关事项进行了认真的审议并发表
如下独立意见：
     1、2018 年 1 月 23 日，我们对公司持股 5%以上股东向煜唐联创及其下属公
司提供财务资助，以保障子公司及其下属公司正常经营活动对流动资金的需求的
关联交易发表了同意的独立意见；


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     2、2018 年 2 月，公司根据实际情况和发展的需要修订《高级管理人员薪酬
与绩效考核方案》，我们对此发表了同意的独立意见。
     3、2018 年 3 月，控股股东冯毅先生向公司提供 2.5 亿元额度的借款，以补
充公司流动资金，支持公司发展，我们对此发表了同意的独立意见。
     4、2018 年 4 月 25 日，经过核查，我们对以下事项出具了独立意见：公司
计提 2017 年度资产减值准备及核销部分资产、2017 年度利润分配预案、2017
年度控股股东及其关联方资金占用情况及对外担保情况、2017 年度内部控制自
我评价报告以及公司 2017 年度审计报告所涉及事项。
    5、2018 年 8 月 29 日，对 2018 年半年度控股股东及公司关联方占用上市公
司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、全资子公司核销部分应收账款的事
项进行了核查并发表了独立意见。
    6、2018 年 8 月 31 日，会计师事务所对公司 2017 年度财务报告重新审计后
出具了新的审计报告，我们经过核查，对公司 2017 年度财务会计报告无法表示
意见所涉及事项的重大影响消除的情况发表了独立意见，同时对公司计提 2017
年度资产减值准备、会计差错更正的情况发表了独立意见。
    7、2018 年 11 月，我们对公司第四届董事会第三十一次会议审议的聘请大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的事项、控股股东冯毅
先生向公司增加提供借款的事项发表了独立意见。
    8、2018 年 12 月，公司董事会空缺两席情况下，公司持股 5%以上股东提名
新的董事为第四届董事会非独立董事，我们对董事候选人任职资格、提名程序等
发表了独立意见。
     三、专业委员会履职情况
     本人作为第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会的成员，按照专门委员会工作细则的相关要求，认真履行职责，参与专门
委员会的日常工作，并出席了各专门委员会召开的会议，具体情况如下：
     1、2018 年度公司审计委员会共召开例会 7 次，本人出席了 7 次，对公司相
关定期报告、财务报告、预决算报告、内部审计工作报告和计划、更换审计机构
等事项等进行了审议。
     2、作为薪酬与考核委员会的召集人，报告期内，共召集薪酬与考核委员会


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例会 2 次，审议了发放公司高级管理人员 2017 年度绩效薪酬的事项，审议了修
订《高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案。
     3、报告期内公司战略委员会共召开例会 1 次，对公司剥离林产化工板块的
战略进行了审议。
     4、报告期内提名委员会召开了 1 次，对公司股东提名董事候选人进行了任
职资格的审查和审议。
     四、保护公司和股东权益方面所做的工作
     1、持续密切关注公司经营情况。
     2018 年度本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规
定对公司进行了现场考察，深入了解公司的经营管理、经济运行和内部控制等制
度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、担保事项和
投资项目的进度等事项，查阅公司相关资料，与相关人员进行沟通，关注公司的
治理和营运情况；运用本人所具有的专业能力，为公司提供富有建设性的建议和
风险提示等，力争为公司的健康稳定发展作出应有的贡献。
     2、认真履行独立董事职责
     作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《公司章程》、
《独立董事工作制度》等规定，对于提交董事会的各项议案及其相关资料进行独
立审查并作出独立、公正的判断，不受公司及主要股东的影响。一方面，严格审
核公司提交董事会的相关事项，积极维护公司和公众股东的合法权益，促进公司
规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为
公司的发展提出了意见和建议。
     3、加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力。
     国内外证券市场发展迅速，自从担任公司独立董事以来，一直自觉学习相关
专业知识，特别是中国证券监督管理委员会和深圳证券交易出台的新政策、新规
定，不断提高自身保护投资者利益的意识，提高自身履职的能力。
     五、其他工作
     未发生独立董事提议召开董事会的情况；


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     未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
     2019 年，本人将一如既往地独立公正地履行独立董事职责，为公司的科学
决策与风险防范提供专业意见和建议，维护公司利益和全体股东合法权益。在此，
对公司董事会、经营管理层和其他工作人员对本人工作的积极配合和支持表示衷
心感谢！


     特此报告！




                                          广东天龙油墨集团股份有限公司
                                              独立董事：蓝海林
                                           二〇一九年四月二十三日




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