广东天龙油墨集团股份有限公司                           2018 年度独立董事述职报告



                    广东天龙油墨集团股份有限公司
                      2018 年度度独立董事述职报告

各位董事：


       遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法津法规以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等制度的规定和要求，我作为广东天龙油墨集团股份有限公司
的独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审核公司提交的各项
议案，对公司重大事项发表独立意见，为维护公司和投资者的利益，忠实地履行
了独立董事的职责。现将本人 2018 年度履行职责情况述职如下：


       一、出席会议情况
       2018 年度，公司共计召开董事会会议 19 次，本人出席会议 19 次，没有缺
席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。
       本年度，本人对提交董事会的议案认真审议，以审慎的态度行使表决权。作
为天龙集团的独立董事，我认为：公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，
重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着谨慎的态度，本
人对报告期内董事会会议的议案经过审议后均投赞成票，没有出现投弃权票的情
形。


    二、 2018 年度对公司相关事项发表独立意见的情况
       根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所
《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关法律法规、规章制度的规定，我对以下相关事项进行了认真的审议并发表如
下独立意见：
       1、2018 年 1 月 23 日，我们对公司持股 5%以上股东向煜唐联创及其下属公
司提供财务资助，以保障子公司及其下属公司正常经营活动对流动资金的需求的
关联交易发表了同意的独立意见；


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     2、2018 年 2 月，公司根据实际情况和发展的需要修订《高级管理人员薪酬
与绩效考核方案》，我们对此发表了同意的独立意见。
     3、2018 年 3 月，控股股东冯毅先生向公司提供 2.5 亿元额度的借款，以补
充公司流动资金，支持公司发展，我们对此发表了同意的独立意见。
     4、2018 年 4 月 25 日，经过核查，我们对以下事项出具了独立意见：公司
计提 2017 年度资产减值准备及核销部分资产、2017 年度利润分配预案、2017
年度控股股东及其关联方资金占用情况及对外担保情况、2017 年度内部控制自
我评价报告以及公司 2017 年度审计报告所涉及事项。
    5、2018 年 8 月 29 日，对 2018 年半年度控股股东及公司关联方占用上市公
司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、全资子公司核销部分应收账款的事
项进行了核查并发表了独立意见。
    6、2018 年 8 月 31 日，会计师事务所对公司 2017 年度财务报告重新审计后
出具了新的审计报告，我们经过核查，对公司 2017 年度财务会计报告无法表示
意见所涉及事项的重大影响消除的情况发表了独立意见，同时对公司计提 2017
年度资产减值准备、会计差错更正的情况发表了独立意见。
    7、2018 年 11 月，我们对公司第四届董事会第三十一次会议审议的聘请大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的事项、控股股东冯毅
先生向公司增加提供借款的事项发表了独立意见。
    8、2018 年 12 月，公司董事会空缺两席情况下，公司持股 5%以上股东提名
新的董事为第四届董事会非独立董事，我们对董事候选人任职资格、提名程序等
发表了独立意见。


     三、专业委员会履职情况
     本人作为第四届董事会提名委员会委员并担任召集人，按照《独立董事制
度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。
报告期内召集了一次例会，对公司股东提名董事候选人进行了任职资格的审查和
审议。
     2018 年度公司审计委员会共召开例会 7 次，本人出席了 7 次，对公司相关
定期报告、财务报告、预决算报告、内部审计工作报告和计划、更换审计机构等


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事项等进行了审议。


    四、保护公司和股东权益方面所做的工作
     1、密切关注公司经营情况。
     2018 年度本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规
定对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和并购项目的整合
等事项，查阅公司相关资料，与相关人员进行沟通，关注公司的治理和营运情况；
运用本人所具有的专业能力，为公司提供富有建设性的建议和风险提示等，力争
为公司的健康、稳定发展奉献自己的一份力量。
     2、认真履行独立董事职责。
     作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《公司章程》、《独立董
事工作制度》等规定，对于提交董事会的各项议案及其相关资料进行独立审查并
作出独立、公正的判断，不受公司及主要股东的影响。一方面，严格审核公司提
交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另
一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展提
出了意见和建议。
     3、加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力。
     国内外证券市场发展迅速，自从担任公司独立董事以来，一直自觉学习相关
专业知识，特别是中国证券监督管理委员会和深圳证券交易出台的新政策、新规
定，不断提高自身保护投资者利益的意识，提高自身履职的能力。


     五、其他工作
     未发生独立董事提议召开董事会的情况；
     未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




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     新的一年，本人将一如既往地独立公正地履行独立董事职责，为公司的科学
决策与风险防范提供专业意见和建议，维护公司利益和全体股东合法权益。在此，
对公司董事会、经营管理层和其他工作人员对本人工作的积极配合和支持表示衷
心感谢！


     特此报告！




                                          广东天龙油墨集团股份有限公司
                                                独立董事：谢新洲

                                                二〇一九年四月二十三日




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