广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-032
广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
九次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日上
午 9：30 以现场和电话结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事
长冯毅先生主持，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和
监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案
一、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15 号）和《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司对财
务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体
情况如下：
2017年12月31日/2017年 2018年1月1日//2017 备
列报项目 影响金额
度之前列报金额 年度经重列后金额 注
应收票据 54,334,980.02 -54,334,980.02
应收账款 1,233,147,346.52 -1,233,147,346.52
应收票据及应收账款 1,287,482,326.54 1,287,482,326.54
应付账款 348,770,355.09 -348,770,355.09
应付票据及应付账款 348,770,355.09 348,770,355.09
应付利息 5,703,701.67 -5,703,701.67
其他应付款 486,486,753.57 5,703,701.67 492,190,455.24
管理费用 194,356,249.74 -9,870,428.62 184,485,821.12
研发支出 9,870,428.62 9,870,428.62
除上述变化外，本次会计政策的变更对公司无其他重大影响。
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《关于变更会计政策的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息
披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的议案；
会议决议对《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》进行修订，将公
司计提资产减值准备和损失处理的董事会和/或股东大会审议程序修订为董事长
和/或总经理审批。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》；
报告期内，公司实现营业收入796,770.98万元，较上年同期增长15.88%；实
现归属于普通股股东的利润-90,574.41万元，较上年同期下降了192.40%。截至
报告期末，公司的总资产规模为251,499.90万元，较上年同期下降了29.14%；归
属于上市公司股东的净资产为98,495.76万元，较上年同期下降了47.78%。报告
期内公司实现基本每股收益-1.2468元/股。
《公司 2018 年年度报告》及其摘要已刊载于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<公司2018年度董事会报告>的议案》
会议审议了《公司 2018 年董事会报告》，公司独立董事蓝海林、夏明会、谢
新洲分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年
年度股东大会上进行述职，具体内容已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信
息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，合
并报表未分配利润余额为-950,214,382.53 元，其中母公司未分配利润余额为
-988,006,163.93 元。公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利
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润-905,744,089.94 元，其中母公司实现净利润-921,272,759.78 元。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表发表了标准的无保留意
见。
由于公司 2018 年度实现的可分配利润为负值，不满足上述规定的现金分红
条件，因此，经公司董事会讨论，公司 2018 年度不进行利润分配,也不进行资
本公积金转增股本。
独立董事对此方案发表了同意的独立意见。与会董事一致认为：公司本次利
润分配预案兼顾了公司与股东的即期和长远利益，与公司的成长性和经营情况相
匹配，符合《公司法》和《公司章程》以及《公司股东分红回报规划》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于经审计的＜公司2018年度财务会计报告＞的议案》
公司 2018 年度财务会计报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
该会计师事务所出具了标准无保留的审计意见的审计报告，《公司 2018 年度财务
会计报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于＜公司2018年度财务决算报告＞的议案》
与会董事认为，公司2018年度财务决算报告客观真实地反映了公司2018年的
财务状况和经营成果等。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于＜公司2019年度财务预算报告＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，《公
司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息
披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 2 票。
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十、审议通过了《关于子公司福建三惠不再纳入合并报表的议案》
福建三惠是公司持有60%股权的控股子公司，该企业主营歧化松香钾皂和歧
化松香钠皂分装及1,4—丁二醇提纯等林产化工产品的生产与销售。由于福建三
惠停止生产经营，股东对解散公司决议无法达成一致以及因为诉讼事项福建三惠
法人代表不执行福建三惠董事会决议、不配合公司的管理，公司对福建三惠无法
形成实际控制，董事会决议2018年度不再将福建三惠纳入合并报表。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于为二级全资子公司北京品众银行贷款提供反担保
的议案》
公司二级全资子公司北京品众 1,500 万元流动资金贷款期限届满，北京品众
拟继续向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请 1,500 万元流动资金贷
款，贷款用途和贷款期限不变。由北京首创融资担保有限公司对该笔银行贷款提
供担保，同时公司对北京首创提供信用反担保。
保证提供的范围包括：被担保人代主债务人向债权人偿还的资金总额以及自
被担保人付款之日起的资金占用费；主债务人应向被担保人支付的全部担保费、
评审费、违约金、赔偿金以及被担保人为实现保证合同项下的债权所支付的各项
费用。
保证期间：被担保人根据与债权人签订的《保证合同》而向债权人代偿之日
起两年。
主债务人北京品众为本公司全资二级子公司，本次提供反担保是为了满足北
京品众经营所需流动资金需求，公司对二级子公司有控制权，在担保期间内有能
力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，公司认
为本次提供反担保风险较小。
《关于为二级全资子北京品众银行贷款提供反担保的公告》详见中国证监会
指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意8票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过了《关于为二级全资子公司北京吉狮银行贷款提供反担保
的议案》
公司二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（系北京煜唐联创
信息技术有限公司全资子公司，以下简称“北京吉狮”） 1,500 万元流动资金贷
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广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告
款期限届满，北京吉狮拟继续向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请
1,500 万元流动资金贷款，贷款用途和贷款期限不变。由北京首创融资担保有限
公司（以下简称“北京首创”）对该笔银行贷款提供担保，同时公司对北京首创
提供信用反担保。
保证提供的范围包括：被担保人代主债务人向债权人偿还的资金总额以及自
被担保人付款之日起的资金占用费；主债务人应向被担保人支付的全部担保费、
评审费、违约金、赔偿金以及被担保人为实现保证合同项下的债权所支付的各项
费用。
保证期间：被担保人根据与债权人签订的《保证合同》而向债权人代偿之日
起两年。
主债务人北京吉狮为本公司全资二级子公司，本次提供反担保是为了满足北
京吉狮经营所需流动资金需求，公司对二级子公司有控制权，在担保期间内有能
力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，公司认
为本次提供反担保风险较小。
《关于为二级全资子北京吉狮银行贷款提供反担保的公告》详见中国证监会
指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意8票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
董事会决议于 2019 年 5 月 23 日下午 14：30 时始以现场和网络投票相结合
方式召开 2018 年度股东大会。
《关于召开公司 2018 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业
板上市公司信息披露网站。
经表决：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
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