证券代码：300063          证券简称：天龙集团          公告编号：2020-132



               广东天龙科技集团股份有限公司
             2020 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更提案；
    3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    二、会议通知情况
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2020年第六
次临时股东大会通知的公告》于2020年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露媒体。
    三、会议召开情况
    广东天龙科技集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会股权登记日为
2020年12月16日，现场会议于2020年12月23日（星期三）下午14：30于广东省肇
庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2020年12月23日9：15-9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年12月23日上
午9：15至下午15：00期间的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，因董事长冯毅先生因公出差，经半数以上
的董事推举，由董事陈东阳先生主持，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师
事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
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    四、会议的出席情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 208,214,103 股，占上市公司总
股份的 27.7544％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 207,921,303 股，占上市公司总
股份的 27.7154％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 292,800 股，占上市公司总股份的
0.0390％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,314,170 股，占上市公司总股
份的 0.1752％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,021,370 股，占上市公司总股
份的 0.1361％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 292,800 股，占上市公司总股份的
0.0390％。
    五、议案的审议和表决情况
    议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 208,034,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9139％；反对
179,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0861％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,134,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3564％；反对 179,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6360％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％。
    议案 2.00《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 207,925,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8614％；反对
288,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1386％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,025,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0470％；反对 288,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9530％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3.00 《关于调整子公司担保额度的议案》
    总表决情况：
    同意 207,201,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5138％；反对
1,012,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4862％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 301,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9651％；反对 1,012,370
股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0349％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    六、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见
书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    七、备查文件
   1、公司2020年第六次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                        广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年十二月二十三日




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