天龙集团：关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告2021-01-26
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-006
广东天龙科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
议事规则》等的规定，经公司第五届董事会第二十五次会议决议，定于 2021 年
2 月 22 日（周一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况：
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 2 月 22 日（周一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 2 月 22 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 22 日上午 9:15 至下
午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公
司办公楼四楼会议室
6、股权登记日：2021 年 2 月 4 日(周四)
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
8、会议投票表决方式：
-1-
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
9、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 2 月 4 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代
理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量
超过公司总股本的 1%的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有
关事项的议案》。
以上议案已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告详见 2021
年 1 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。议案 1、议案 2、
议案 3、议案 4 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
-2-
100 总议案：下列所有非累积投票议案 √
非累积投票提案
《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
1.00 √
的议案》
《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
2.00 √
法>的议案》
《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司
3.00 √
股份数量超过公司总股本的 1%的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激
4.00 √
励计划有关事项的议案》
四、股东大会登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真、邮件等通讯方式登记；
2、登记时间：2021 年 2 月 19 日上午 9：30－11：30，下午 13：30-16：00
3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的，
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认。信函、传真或邮件须在 2021 年 2 月 19 日 16：00 之前将送达公
司。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司董事会
办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
5、会议联系方式：
地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
-3-
会务联系人：秦月华
电话：0758-8507810
传真：0758-8507306
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体
说明。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十四日
-4-
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350063
2、投票简称：天龙投票
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 2 月 22 日的交易时间，即 9：15—9：25、9:30—11:30、
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 22 日上午 9:15 至下午
15：00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-5-
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进
行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：下列所有非累积投票议案 √
非累积投票提案
《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草
1.00 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施 √
考核管理办法>的议案》
《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累
3.00 √
计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的
议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限
制性股票激励计划有关事项的议案》
投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
-6-
委托书有效期限：
委托日期：年 月 日
-7-
附件 3：
广东天龙科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证号码:
法人股东名称： 或营业执照号码:
股东账号： 持有天龙集团股票数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
是否本人参会：□是 □否 代理人姓名：
代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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