证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2021-045 广东天龙科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无新增、变更提案; 3、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的 表决单独计票,中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2020年年度 股东大会通知的公告》于2021年4月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露媒体。 三、会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司2020年年度股东大会股权登记日为2021年4 月28日,现场会议于2021年5月7日(星期五)下午14:30于广东省肇庆市金渡工 业园公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2021年5月7日9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯毅先生主持,公司董事、高管、 监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 1 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 四、会议的出席情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 211,759,653 股,占上市公司总 股份的 28.2270%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 208,390,003 股,占上市公司总 股份的 27.7779%。 通过网络投票的股东 10 人,代表股份 3,369,650 股,占上市公司总股份的 0.4492%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 4,359,720 股,占上市公司总股 份的 0.5811%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 990,070 股,占上市公司总股份 的 0.1320%。 通过网络投票的股东 10 人,代表股份 3,369,650 股,占上市公司总股份的 0.4492%。 五、议案的审议和表决情况 议案 1.00 《关于<公司 2020 年董事会报告>的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 171,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 303,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 171,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9257%;弃权 303,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9683%。 2 议案 2.00 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 171,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 303,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 171,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9234%;弃权 303,900 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9706%。 议案 3.00 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 171,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 303,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 171,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9257%;弃权 303,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9683%。 议案 4.00《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 总表决情况: 同意 211,301,603 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7837%;反对 274,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1298%;弃权 183,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0865%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,670 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4936%;反对 274,850 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.3043%;弃权 183,200 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.2021%。 3 议案 5.00 《关于经审计的<公司 2020 年度财务会计报告>的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 171,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 303,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 171,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9234%;弃权 303,900 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9706%。 议案 6.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 171,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 303,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 171,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9234%;弃权 303,900 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9706%。 议案 7.00 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 171,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 303,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 171,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9234%;弃权 303,900 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9706%。 4 议案 8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 171,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 303,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 171,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9234%;弃权 303,900 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9706%。 本议案经股东大会以特别决议审议,已经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 议案 9.00 《关于提高融资额度的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 171,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 303,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 171,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9257%;弃权 303,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9683%。 议案 10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 171,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 303,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 171,150 5 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9257%;弃权 303,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9683%。 议案 11.00 《关于修订公司<董事薪酬及绩效考核方案>的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 171,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 303,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 171,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9257%;弃权 303,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9683%。 议案 12.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 395,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1866%;弃权 79,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 395,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.0637%;弃权 79,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8304%。 本议案经股东大会以特别决议审议,已经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 议案 13.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 13.01 发行股票种类和面值 总表决情况: 同意 211,284,803 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7758%;反对 6 395,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1866%;弃权 79,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,870 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1082%;反对 395,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.0637%;弃权 79,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8281%。 13.02 发行方式和时间 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 395,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1866%;弃权 79,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 395,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.0637%;弃权 79,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8304%。 13.03 定价基准日、发行价格及定价方式 总表决情况: 同意 208,390,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4087%;反对 3,289,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5536%;弃权 79,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%。 中小股东总表决情况: 同意 990,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.7095%;反对 3,289,850 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.4601%;弃权 79,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8304%。 13.04 发行数量 总表决情况: 7 同意 208,390,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4087%;反对 3,289,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5536%;弃权 79,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%。 中小股东总表决情况: 同意 990,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.7095%;反对 3,289,850 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.4601%;弃权 79,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8304%。 13.05 发行对象及认购方式 总表决情况: 同意 208,390,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4087%;反对 3,289,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5536%;弃权 79,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%。 中小股东总表决情况: 同意 990,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.7095%;反对 3,289,850 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.4601%;弃权 79,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8304%。 13.06 限售期安排 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 274,550 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1297%;弃权 200,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 274,550 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2974%;弃权 200,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.5966%。 13.07 募集资金总额及用途 8 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 274,550 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1297%;弃权 200,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 274,550 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2974%;弃权 200,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.5966%。 13.08 滚存未分配利润安排 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 395,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1866%;弃权 79,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 395,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.0637%;弃权 79,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8304%。 13.09 上市地点 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 274,550 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1297%;弃权 200,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 274,550 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2974%;弃权 200,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.5966%。 9 13.10 决议有效期 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 274,550 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1297%;弃权 200,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 274,550 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2974%;弃权 200,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.5966%。 本议案经股东大会以特别决议审议,已经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 议案 14.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 总表决情况: 同意 208,390,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4087%;反对 3,289,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5536%;弃权 79,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%。 中小股东总表决情况: 同意 990,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.7095%;反对 3,289,850 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.4601%;弃权 79,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8304%。 本议案经股东大会以特别决议审议,已经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 议案 15.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 总表决情况: 同意 208,390,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4087%;反对 3,289,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5536%;弃权 79,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%。 10 中小股东总表决情况: 同意 990,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.7095%;反对 3,289,850 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.4601%;弃权 79,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8304%。 本议案经股东大会以特别决议审议,已经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 议案 16.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 395,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1866%;弃权 79,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 395,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.0637%;弃权 79,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8304%。 本议案经股东大会以特别决议审议,已经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 议案 17.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 274,550 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1297%;弃权 200,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 274,550 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2974%;弃权 200,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.5966%。 11 本议案经股东大会以特别决议审议,已经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 议案 18.00 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相 关主体承诺的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 395,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1866%;弃权 79,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 395,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.0637%;弃权 79,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8304%。 本议案经股东大会以特别决议审议,已经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 议案 19.00 《关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》 总表决情况: 同意 211,284,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%;反对 274,550 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1297%;弃权 200,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%。 中小股东总表决情况: 同意 3,884,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.1060%;反对 274,550 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2974%;弃权 200,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.5966%。 议案 20.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》 总表决情况: 12 同意 208,390,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4087%;反对 3,289,950 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5536%;弃权 79,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%。 中小股东总表决情况: 同意 990,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.7095%;反对 3,289,950 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.4624%;弃权 79,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8281%。 六、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见 书认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员 的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 七、备查文件 1、公司2020年年度股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 二〇二一年五月七日 13