证券代码：300063          证券简称：天龙集团          公告编号：2021-091



               广东天龙科技集团股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更提案；
    3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。


    二、会议通知情况
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2021年第三
次临时股东大会通知的公告》于2021年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露媒体。


    三、会议召开情况
    公司2021年第三次临时股东大会股权登记日为2021年12月16日，现场会议于
2021年12月23日（星期四）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公司办公室四
楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年12月23日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持会议，公司董事、高
管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创

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业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。


    四、会议的出席情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 173,265,203 股，占上市公司总
股份的 23.1060％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 173,068,903 股，占上市公司总
股份的 23.0798％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 196,300 股，占上市公司总股份的
0.0262％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 920,270 股，占上市公司总股份
的 0.1227％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 723,970 股，占上市公司总股份
的 0.0965％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 196,300 股，占上市公司总股份的
0.0262％。


    五、议案的审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 173,259,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 914,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3372％；反对 6,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6520％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0109％。
                                    2
    表决结果：该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表
决通过。
    2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
   总表决情况：
    同意 173,259,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
   中小股东总表决情况：
    同意 914,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3372％；反对 6,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6520％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0109％。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   总表决情况：
    同意 173,259,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
   中小股东总表决情况：
    同意 914,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3372％；反对 6,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6520％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0109％。
    表决结果：该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表
决通过。
    4、审议通过了《关于子公司担保额度的议案》
   总表决情况：
    同意 172,523,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5721％；反对
730,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4214％；弃权 11,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。



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   中小股东总表决情况：
    同意 178,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4291％；反对 730,070
股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3322％；弃权 11,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2388％。
    表决结果：通过。
    注：上述比例合计尾差系四舍五入导致。

    六、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见
书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    七、备查文件
   1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                          广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月二十三日




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