证券代码：300063           证券简称：天龙集团         公告编号：2022-001



                 广东天龙科技集团股份有限公司
            第五届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议于 2022 年 1 月 4 日上午 10：00 时在公司四楼会议室现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈佳先生主持。


    本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    鉴于孙宇女士已提交辞呈，监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，为保障监事会的正常运行，公司控股股东冯毅先生提名王
玉雷先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简
历详见附件。任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                        广东天龙科技集团股份有限公司监事会
                                             二〇二二年一月四日




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附：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

    王玉雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，会计师，本科
学历。2015 年至 2020 年 9 月曾任中天运会计师事务所高级项目经理，2020 年
10 月至今任公司审计部审计经理。
    截至本公告披露日，王玉雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情况；未受过中国
证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。




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