安诺其：2019年度日常关联交易预计公告2018-12-07
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-133
上海安诺其集团股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要，公司预
计 2019 年度将与关联方上海七彩云电子商务有限公司（以下简称“七彩云”）发生总金
额不超过人民币 15,000 万元的日常关联交易，截至 2018 年 11 月 30 日，公司 2018
年度与七彩云发生的关联交易总金额为 8,889.88 万元。
该关联交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，表决该事项时，关
联董事纪立军、徐长进已回避表决。该事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会
审议，关联股东徐长进、纪立军及其一致行动人张烈寅需在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易定 合同签订金额 2018 年 1-11
关联交易类别 关联人 关联交易内容
价原则 或预计金额 月发生金额
向关联人采购 参照市场价格
七彩云 采购染化料产品 5,000 502.68
原材料 公允定价
向关联人销售 参照市场价格
七彩云 销售染化料产品 10,000 8,387.20
产品、商品 公允定价
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（截至 11.30）
单位：万元
实际发生 实际发生
关联
关联交 关联 实际发 预计金 额占同类 额与预计
交易 披露日期及索引
易类别 人 生金额 额 业务比例 金额差异
内容
（％） （%）
采购
向关联
七彩 染化
人采购 502.68 0.50%
云 料产 2018 年 4 月 20 日、
原材料
品 2018 年 5 月 11 日
15,000 40.73%
向关联 销售 巨潮资讯网：
人销售 七彩 染化 www.cninfo.com.cn
8,387.20 8.62%
产品、 云 料产
商品 品
公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因主要是公
公司董事会对日常关 司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类关联交易发生
联交易实际发生情况 的可能性，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。
与预计存在较大差异 但实际发生的关联交易金额是基于实际市场需求及业务发展情况，较
的说明（如适用） 难实现准确的预计，所以日常关联交易实际发生情况与预计存在一定
差异。
公司独立董事对日常 公司董事会对 2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的
关联交易实际发生情 说明符合公司的实际情况，2018 年已经发生的日常关联交易事项遵循
况与预计存在较大差 了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，未发现损害公司及
异的说明（如适用） 其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
统一社会信用代码：91310118332678467T
名称：上海七彩云电子商务有限公司
住所：上海市青浦区徐泾镇双联路 158 号 2 层 B 区 227 室
法定代表人：纪立军
注册资本：人民币 3,333.33 万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售化工产品及原料（除
危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化工设备，设
计、制作、代理各类广告，会展服务，会务服务，网络科技领域内的技术开发、技术服
务、技术咨询，计算机信息系统集成，网页设计，仓储服务（除危险化学品），货运代
理（除危险化学品），第三方物流服务（不得从事运输，除危险化学品），从事货物和技
术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：
单位：人民币元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日
资产总额 39,750,964.81 91,440,735.07
负债总额 20,792,645.67 63,572,414.86
净资产 18,958,319.14 27,868,320.21
项目 2017 年度 2018 年 1-9 月
营业收入 389,992,102.79 314,563,808.11
净利润 -3,828,118.02 2,910,001.07
注 1：2017 年度数据已经众华会计师事务所审计，2018 年数据未经审计。
（二）关联关系说明
公司董事徐长进先生兼任七彩云总经理，根据《创业板股票上市规则》10.1.3 条的
相关规定，七彩云与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
七彩云为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正
常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司拟与七彩云开展染化料产品购销业务，预计 2019 年度日常关联交易总金额不
超过人民币 15,000 万元。关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确
定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，
交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的及对公司的影响
七彩云为国内领先的染化行业电商平台，公司与其开展染化料产品购销业务，能够
提高公司销售收入，提升公司业绩。上述日常经营性关联交易事项符合公司的实际经营
和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，
不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经
营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而
对关联人形成依赖或被其控制。
五、履行的审议程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的
议案》，董事会认为该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司
持续发展与稳定增长。全体董事一致同意公司 2019 年度日常关联交易预计的事项，日
常关联交易总金额不超过人民币 15,000 万元。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的
议案》，监事会认为该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司
持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、
特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也
不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，
监事会同意该关联交易事项。
3、独立董事意见
公司在召开董事会前，已就上述日常关联交易事项主要内容、预计交易额度等情况
与独立董事进行了沟通，并经公司独立董事事前认可后，方将该议案提交公司董事会审
议。
独立董事审议该议案后发表独立意见，认为该关联交易事项符合公司的实际经营和
发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不
存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营
成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对
关联人形成依赖或被其控制，全体独立董事一致同意该关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安诺其 2019 年度预计发生的日常关联交易符合公司经营
活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，表决时，关联
董事回避表决；上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，该事项尚需提
交公司股东大会审议；其决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、公司
《关联交易决策制度》等相关规定。保荐机构对安诺其 2019 年度预计日常关联交易无
异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、第四届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
5、保荐机构核查意见
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月七日
