证券代码：300067           证券简称：安诺其             公告编号：2018-136

                      上海安诺其集团股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于

2018年12月5日下午15:00在上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室召开，采取书面

记名表决方式表决。会议通知于2018年11月28日以电子邮件方式通知全体董事。会议

如期召开，应出席的董事7人，实际出席的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

    议案1：《关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

    为满足公司经营和业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请

10,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，

担保方式：本公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司为本公司综合授信提供连带

责任担保。本次追加综合授信后，2018年度公司向相关银行申请的综合授信总额度为不

超过人民币6.5亿元。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事意见及《关于追加2018

年度公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》详见2018年12月7日证监会指定信息

披露网站。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    议案2：《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率，增加资金收益，结合募集资金使用安排，董事会同意公

司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币

19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，该额度在股东大会审议通过之日起12

个月有效期内可循环滚动使用。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事意见及《关于公司及子公


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司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2018年12月7日证监会指定信

息披露网站。

       该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       议案3：《关于变更部分募集资金用途的议案》

       为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据未来发展战略及目前实际经营情况，

董事会同意变更部分募集资金投资项目，将原用于投入“江苏活性染料技改项目”的

5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”。

       独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事意见及《关于变更部分募

集资金用途的公告》详见2018年12月7日证监会指定信息披露网站。

       该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       议案4：《公司2019年度日常关联交易预计的议案》

       根据公司的实际经营和发展需要，公司拟与关联方上海七彩云电子商务有限公司开

展染化料产品购销业务，预计2019年度日常关联交易总金额不超过人民币15,000万元。

       独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，独立董事意见及

《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2018年12月7日证监会指定信息披露网

站。

       该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

       表决结果：关联董事纪立军、徐长进回避表决，非关联董事同意5票，反对0票，弃

权0票。

       议案5：《关于向关联方提供担保的议案》

       董事会认为，上海益弹新材料有限公司为公司重要的参股企业，公司持有其16.67%

的股权，本次公司为其申请信贷业务提供担保，有利于满足其业务资金发展需求；同时

本次担保由上海益弹新材料有限公司的其他股东提供600万股股权质押作为反担保，该

笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意为

其提供总额不超过3,000万元人民币、期限为一年的保证担保。

       独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，独立董事意见及

《关于向关联方提供担保的公告》详见2018年12月7日证监会指定信息披露网站。

       该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    议案6：《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

    根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2018年12月25日召开2018年第三

次临时股东大会。

    《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见2018年12月7日证监会指定信

息披露网站。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                                 上海安诺其集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       二〇一八年十二月七日




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