证券代码：300067             证券简称：安诺其               公告编号：2018-137

                       上海安诺其集团股份有限公司

                  第四届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于

2018年12月5日下午16:00在上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室召开，采取书面

记名表决方式表决。会议通知于2018年11月28日以电子邮件方式通知全体监事。会议

如期召开，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。

       会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：

       一、《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

       经审查，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提

高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经营，不

存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同

意公司及子公司使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东

大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

       《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2018

年 12 月 7 日证监会指定信息披露网站。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       二、《关于变更部分募集资金用途的议案》

       经审查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况做出的

调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公

司募集资金使用的相关规定。同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大

会审议。

       《关于变更部分募集资金用途的公告》详见2018年12月7日证监会指定信息披露网

站。


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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》

    经审查，监事会认为：本次日常关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有

利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司

和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大

不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依

赖或被其控制，监事会同意该关联交易事项并提交公司股东大会审议。

    《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2018年12月7日证监会指定信息披露

网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、《关于向关联方提供担保的议案》

    经审查，监事会认为：公司为上海益弹新材料有限公司提供担保有利于其解决经营

发展过程中对资金的需求，有利于其做大做强和开拓新的市场，上海益弹新材料有限公

司作为本公司的参股公司，其快速成长也有利于本公司整体实力的增强。上述担保符合

公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，监事会同意公司向益弹

新材提供担保并提交公司股东大会审议。

    《关于向关联方提供担保的公告》详见2018年12月7日证监会指定信息披露网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                                 上海安诺其集团股份有限公司

                                                                      监事会

                                                       二〇一八年十二月七日




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