证券代码：300067             证券简称：安诺其                 公告编号：2019-019

                       上海安诺其集团股份有限公司

                  第四届监事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于

2019年3月29日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2019年3月

18日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加

表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的

规定。

       会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：

       一、《公司2018年度监事会工作报告》

       监事会主席赵茂成先生就监事会2018年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内

容详见2019年4月2日证监会指定信息披露网站刊登的《公司2018年度监事会工作报

告》。

       本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       二、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

       本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       三、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

       公司监事会对《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》进行审核

并提出书面审核意见如下：

       1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项

规定；

       2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、

完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风

险；


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    3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月2日证监

会指定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

    公司监事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度的审计

机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2019年度的审计费用。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    五、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经审议，监事会认为：2018年度，公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募

集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制

度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目投资进度合理，

部分募集资金投资项目的变更履行了必要的审议程序。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    六、《公司2018年度内部控制自我评价报告》

    监事会对董事会关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：

公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公

司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，

保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2018年度内

部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    七、《关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能

够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东

利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意公司及子公司使用

不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在监事会审议通过之日起

12个月有效期内可循环滚动使用。

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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    八、《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情

况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利

益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策

变更。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                                 上海安诺其集团股份有限公司

                                                                      监事会

                                                         二〇一九年四月二日




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