证券代码：300067              证券简称：安诺其             公告编号：2019-031

                      上海安诺其集团股份有限公司

                    第四届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于

2019年4月10日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2019年4月4

日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表

决的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定。

       会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

       议案1：《关于调整公司回购股份方案的议案》

       公司于2018年9月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司

股份的预案》，该议案已经公司于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会审

议通过。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的

相关规定，公司根据自身实际情况，对公司股份回购方案进行相应调整。

       公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。根据公司2018年第二次临时股

东大会对董事会关于回购股份事项的相关授权，本次调整公司回购股份方案在公司董事

会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

       《关于调整公司回购股份方案的公告》详见2019年4月11日证监会指定信息披露网

站。

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       特此公告。




                                                    上海安诺其集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          二〇一九年四月十一日


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