上海安诺其集团股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的
                                  独立意见
    根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》及上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独

立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，

对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、公司独立董事关于第四届董事会增补非独立董事的独立意见

    1、经审阅刘春红女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）第3.2.3规定之

情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司非独立董事之情形。

    2、非独立董事的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司

章程》的规定。

    3、经了解刘春红女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位

的职责要求，有利于公司的发展。

    因此，同意公司董事会聘任刘春红女士为公司非独立董事，其任期至公司第四届董

事会任期届满时止。

    二、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《规范运作

指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公

司高级管理人员之情形。

    2、相关人员的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章

程》的规定。

    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的

职责要求，有利于公司的发展。

    因此，同意公司聘任杨好伟先生、路增刚先生、吴冬先生、冯全明先生、迟立宗先

生为公司高级管理人员。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。




                                       1
（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议独立董

事对相关事项发表的独立意见》之签字页）



   独立董事：



         顾洪锤



         徐宗宇



         薛峰




                                                      日期：2019年10月15日




                                     2