证券代码：300067               证券简称：安诺其                     公告编号：2021-044

                       上海安诺其集团股份有限公司

        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2021年6月

2日（星期三）下午15：00召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会的通知已于

2021年5月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取

现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次

提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召
开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：2021年6月2日（星期三）下午15：00
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月2日的交易

时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    （2）通 过深圳 证券交 易所 互联网 投票系 统投票 的具 体时间 为：2021年6 月2日
9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，

公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
    （2 ） 网 络 投 票： 公 司 将 通过 深 圳 证 券交 易 所 交 易系 统 和 互 联网 投 票 系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。


                                            1
    6、会议的股权登记日：2021年5月26日

    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日2021年5月26日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室

    二、会议审议事项
    1、《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目的议案》
    2、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票的议案》

    3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
    以上议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 18
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

                                                                                备注
议案编码                           议案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投
                                                                                 票
  100      总议案                                                                √

  1.00     《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目的议案》                √
           《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授
  2.00                                                                           √
           但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  3.00     《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》                    √


    四、会议登记方法
    1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电
话登记。

    2、登记时间：2021 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 28 日（上午 9：30-11：30，下

午 13：00-15：00，法定节假日除外）。


                                              2
    3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室

    4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注
明“股东大会”字样。

    5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席

的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份

证办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股 东大会上 ，股东 可以通 过深交所 交易系 统和互 联网投票 系统（ 地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
    六、其他事项
    1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。

    2、会务联系人：张坚、李静

    联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
    大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
    七、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                     上海安诺其集团股份有限公司

                                                                            董事会

                                                         二〇二一年五月二十九日




                                       3
附件一：参加网络投票的具体操作流程

 一．      网络投票的程序

    1.     投票代码：350067；投票简称：“安诺投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置。

    本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
                           表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                                  备注
议案编码                             议案名称
                                                                          该列打勾的栏目可以投
                                                                                   票
  100        总议案                                                                √

  1.00       《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目的议案》                √

             《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授
  2.00                                                                             √
             但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  3.00       《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》                    √

    （2）填报表决意见或选举票数。

    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

 二．      通过深交所交易系统投票的程序

    1.     投票时间 ：2021 年 6 月 2 日的交 易时间 ，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

           13:00-15:00。

    2.     股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

 三．      通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1.     通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 6 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意

           时间。

    2.     股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

           服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

           数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

           投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.     股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

           定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：授权委托书

                                          授权委托书

       兹全权委托             （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股

份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案                                                           备注
                           议案名称                                        同意     反对   弃权
编码                                                       该列打勾的栏
                                                            目可以投票
 100     总议案                                                 √

         《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项
1.00                                                            √
         目的议案》

         《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激
2.00                                                            √
         励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

         《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的
3.00                                                            √
         议案》

    注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多

选或不选视为无效委托。

       委托人持股数：                        委托人证券帐户号码：



       委托人姓名：                          委托人身份证号码：



       受托人姓名：                          受托人身份证号码：



       受托人签名：                          受托日期及期限：



                                             委托人签名（或盖章）：



                                             委托书签发日期：

备注：
    1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全
部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单
位公章。
    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、
弃权）进行表决。



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