证券代码：300068            证券简称：南都电源           公告编号：2019-019




                    浙江南都电源动力股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第一次会议于2019年4月1日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开。公司于2019年3月26日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体
董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表
决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王海光先生主持，审议通
过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    公司董事会选举王海光先生担任第七届董事会董事长，任期与本届董事会任
期一致。王海光先生简历详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

    公司董事会选举王岳能先生担任第七届董事会副董事长，任期与本届董事会
任期一致。王岳能先生简历详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案》
    1、战略委员会
    召 集 人：王海光先生
    成     员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生
    2、审计委员会
    召 集 人：汪祥耀先生
    成      员：何伟先生、张建华先生
    3、薪酬与考核委员会
    召 集 人：周庆治先生
    成      员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生
    4、提名委员会
    召 集 人：王海光先生
    成      员：何伟先生、王岳能先生、薛安克先生
    以上委员任期与本届董事会任期一致。
    以上委员简历详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董
事会同意聘任朱保义先生为公司总经理，任期三年。朱保义先生简历详见附件。
    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意聘任朱保义先生为公司总经
理。
       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
       五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司总经理朱保义先生提名，公司董事会同意：
    （1）聘任王莹娇女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年；
    （2）聘任吴贤章先生为公司副总经理兼总工程师，任期三年；
    （3）聘任卢晓阳先生为公司副总经理，任期三年。
    （4）聘任王大为先生为公司副总经理，任期三年。
    公司独立董事已就高级管理人员聘任事宜发表了独立意见，同意上述高级管
理人员的任命。上述高管人员的简历详见附件内容。
       表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
       六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会同意聘任杨祖伟先生为公司董事会秘书，任期三
年。杨祖伟于2010年6月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董
秘资格证书（编号：20103083）。
    公司独立董事已就该事项发表独立意见，同意聘任杨祖伟先生为公司董事会
秘书。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                            浙江南都电源动力股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                    2019年4月2日
附件：




                       高级管理人员简历


    1、朱保义先生，1979 年 02 月出生，中国国籍，北京大学 EMBA 学历。曾任
安徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014 年 4 月起担任安徽华铂再生资源科技
有限公司总经理；2017 年 10 月起担任安徽运营管理中心主任，分管公司子公司
浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源
科技有限公司及锂电回收业务，现任公司董事、总经理。朱保义先生曾获“界首
市企业发展先进个人”、阜阳市建市 20 周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、2016
皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新
兴产业技术领军人才”、“改革开放 40 周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等
荣誉称号。
    截至目前，朱保义先生直接持有公司 62,625,321 股股份，通过上海理成资
产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司 8,000,000 股股份，合计
持股占公司目前股本总数的 8.0484%。朱保义先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行
人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
    2、王莹娇女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年 11 月出生，硕士学历，
高级会计师。2004 年-2007 年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经
理；2008 年-2018 年，任公司董事会秘书；现任公司董事、副总经理兼财务总监，
安徽华铂再生资源科技有限公司董事，北京智行鸿远汽车有限公司董事，长春孔
辉汽车科技股份有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，界首市
南都华宇电源有限公司监事，杭州南都贸易有限公司监事。同时担任中国上市公
司协会常务委员，浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。
    截至公告日，王莹娇女士直接持有公司 938,989 股股份，占公司目前股本总
数的 0.1070%，王莹娇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和
任职条件。

   3、吴贤章先生，1973年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1995-2002年，
任浙江南都电源动力股份有限公司工艺工程师等职务；2002-2006年，任艾默生
网络能源有限公司项目经理；2006-2011年，历任浙江南都电源动力股份有限公
司外协部经理、副总工程师、南都研究院副院长、院长；现任公司总工程师，中
国化学与物理电源行业协会副理事长。同时兼任国家认定企业技术中心常务副主
任、院士专家工作站主任、系统集成研究院院长等。
    截至公告日，吴贤章先生直接持有公司股份400,000股，同公司实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
   4、卢晓阳先生，1968年1月出生，硕士学历，1994 年10 月加入南都电源。
1994年10月至2002年3月，历任公司全资子公司杭州南都电池有限公司计供部、
制造部经理；2002年4月至2008年12月任公司子公司舟山市南都华源电池有限公
司总经理；2009 年1月至2011年5月担任杭州南都电池有限公司总经理；2011年
07月至2014年11月任南都电源运营总监。现任南都电源副总经理。
    截至公告日，卢晓阳先生直接持有公司股份250,000股，同公司实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    5、王大为先生，男，1969 年出生，毕业于哈尔滨工业大学,博士学位，教
授级高级工程师。曾任哈尔滨工业大学工业自动化仪表教研室副主任；许继集团
有限公司研究室主任、事业部总经理、集团副总裁，主要分管许继集团发电和新
能源业务领域，通过创新商业模式，整合行业优势资源，推动业务发展；筹建中
国电力技术装备有限公司新能源公司并出任总经理；担任国能集团有限公司常务
副总裁。现任公司副总经理。
    王大为先生长期从事电力系统产品开发和科研管理工作，在电力系统领域具
备 25 年的深厚积累，主持 3 项省部级重大科技专项，发表多篇学术论文，获得
3 项国家专利，曾获省级科技进步一等奖。曾担任全国水电站自动化专委会专委，
沈阳工业大学客座教授，华中科技大学硕士生导师，国家能源局能源行业国家风
电标准化技术委员会委员，中国电力系统控制与保护专委会副主任委员，中国风
力发电电器设备理事会副理事长。
    截至本公告日，王大为先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    王大为先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公
司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
    6、杨祖伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 02 月出生，本科学历。
自 2006 年加入公司从事项目管理工作，2008 年至今历任证券事务专员、投资证
券部副经理、证券事务代表，全程参与公司 IPO 及上市后证券事务管理工作，现
任公司投资证券部经理和董事会秘书，负责公司证券事务及投资相关管理工作。
杨祖伟先生已于 2010 年 7 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证
书。
    截至本公告日，杨祖伟先生持有公司股票 80,000 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。
    杨祖伟先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公
司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。