| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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南都电源现发布 |
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2023-10-25
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
3.00 《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-07
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关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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南都电源现发布 |
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2023-08-05
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度新增对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 |
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2023-08-05
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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南都电源现发布 |
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2023-08-05
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度新增对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-05 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-05; 一次变更公告日期: 2023-08-01; |
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2023-04-24
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关于中标新型电力储能项目的公告 |
深交所公告，其它 |
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南都电源现发布 |
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2023-04-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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南都电源现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-02-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司投资建设锂离子电池绿色回收综合利用项目的议案》 |
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2023-02-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司投资建设锂离子电池绿色回收综合利用项目的议案》 |
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2023-02-21
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南都电源现发布 |
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2023-01-13
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南都电源现发布 |
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2023-01-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-01-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司对外投资年产10GWh智慧储能系统建设项目的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》
3.00 《关于2023年度对子公司提供担保的议案》
4.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司对外投资年产10GWh智慧储能系统建设项目的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》
3.00 《关于2023年度对子公司提供担保的议案》
4.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-12-30
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南都电源现发布 |
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2022-12-09
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于处置部分固定资产暨处置募投项目相关资产的议案》
2.00 《关于拟变更经营范围、增加董事会席位暨修改公司章程的议案》
3.00 《关于增加非独立董事的议案》 |
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2022-12-09
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关于召开2022年第八次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南都电源现发布 |
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2022-12-09
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于处置部分固定资产暨处置募投项目相关资产的议案》
2.00 《关于拟变更经营范围、增加董事会席位暨修改公司章程的议案》
3.00 《关于增加非独立董事的议案》 |
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2022-11-12
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关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南都电源现发布 |
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2022-11-12
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》 |
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2022-11-12
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》 |
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2022-10-24
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》
2.00 《关于2022年度新增对子公司担保的议案》 |
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