| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-24
|
关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
南都电源现发布 |
|
|
2024-04-24
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
9.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-02-22
|
第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
南都电源现发布 |
|
|
2024-02-01
|
关于收到董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
南都电源现发布 |
|
|
2024-01-31
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南都电源现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-24; 一次变更公告日期: 2024-04-13; |
|
|
2023-12-26
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2024年度对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
|
|
2023-12-26
|
第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
南都电源现发布 |
|
|
2023-10-25
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
南都电源现发布 |
|
|
2023-10-25
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
|
|
2023-10-25
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
|
|
2023-10-25
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
3.00 《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-07
|
关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
南都电源现发布 |
|
|
2023-08-05
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2023年度新增对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-08-05
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
南都电源现发布 |
|
|
2023-08-05
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2023年度新增对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-05 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-05; 一次变更公告日期: 2023-08-01; |
|
|
2023-04-24
|
关于中标新型电力储能项目的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
南都电源现发布 |
|
|
2023-04-22
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
南都电源现发布 |
|
|
2023-04-22
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
|
|
2023-04-22
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
|
|
2023-04-22
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-02-21
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于子公司投资建设锂离子电池绿色回收综合利用项目的议案》 |
|
| | | |
