证券代码：300068              证券简称：南都电源             公告编号：2019-035




                   浙江南都电源动力股份有限公司
   独立董事关于对 2018 年度日常关联交易实际发生情况
                   与预计存在差异事项的专项意见


    根据中国证监会、深圳证券交易所《创业板上市公司信息披露公告格式第
24 号-上市公司日常关联交易公告格式》的要求，作为浙江南都电源动力股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事，就第七届董事会第二次会议审议的《关
于 2019 年度日常关联交易金额预计的议案》中,2018 年度日常关联交易实际发
生金额与预计存在较大差异的事项，发表专项意见如下：
    一、2018 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                     单位：万元
                                      年度预计关联   年度实际      实际发生额与预
    关联交易类型           关联人
                                        交易金额     发生总额      计金额差异(%)
向关联人销售产品、商品    智行鸿远        20,000         0           -100.00%
向关联人销售产品、商品   昆兰新能源        1,000       189            -81.10%
  向关联人采购原材料     昆兰新能源        6,500     5,664.62         -12.85%
    二、关于差异事项的专项意见
    经核查，公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
原因如下：
    1、公司向智行鸿远销售产品交易额度差异较大原因：报告期内，受行业政
策调整、市场拓展等因素影响，公司动力电池业务未达预期，故未与智行鸿远发
生实际交易。
    2、公司向昆兰新能源销售产品交易额度差异较大原因：报告期内，公司加
快储能业务拓展, 对外投资储能电站增加,直接向外销售储能电池量减少。
    因此，我们认为：公司董事会对 2018 年日常关联交易实际发生情况与预计
存在差异的说明符合公司的实际情况，差异主要系公司与关联方根据市场变化及
企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行
为，符合客观情况。关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符
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合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东，
特别是中小股东利益情况。




                                      独立董事：汪祥耀 张建华 薛安克
                                                2019 年 4 月 22 日




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