证券代码：300068             证券简称：南都电源              公告编号：2019-097




                    浙江南都电源动力股份有限公司

                   第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议于2019年10月24日以通讯表决的方式召开。公司于2019年10月20日以当面送
达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际
参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》
    2019 年第三季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2019 年第三季度报告披露的提示性
公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对公司合并财务报表格式进行了修订。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关

于会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                        浙江南都电源动力股份有限公司

                                                      董 事 会
                                                  2019 年 10 月 25 日